证券代码：300589证券简称：江龙船艇公告编号：2025-049
江龙船艇科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
、本次股东会未出现否决议案的情形；
、本次股东会未变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
、会议召开的时间：
（
）现场会议召开日期和时间：
2025年
月
日（星期一）15:00；
（
）网络投票日期和时间：
2025年
月
日。其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年
月
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年
月
日9:15-15:00期间的任意时间。
、现场会议召开地点：中山市神湾镇桂竹路
号江龙船艇科技园研发楼一楼
号会议室；
、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
、会议召集人：公司董事会；
、会议主持人：董事长、总经理晏志清先生；
、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东221人，代表股份163,738,929股，占公司有表决权股份总数的43.3553％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份162,143,147股，占公司有表决权股份总数的42.9327％。
通过网络投票的股东218人，代表股份1,595,782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东218人，代表股份1,595,782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东218人，代表股份1,595,782股，占公司有表决权股份总数的0.4225％。
2、出席会议的其他相关人员
公司董事、监事、高级管理人员现场出席或列席了本次会议。公司聘请的见证律师见证本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、逐项审议《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》
1.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意163,386,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7850％；反对243,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1486％；弃权108,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0664％。
中小股东总表决情况：
同意1,243,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.9437％；反对243,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.2446％；弃权108,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8117％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.02、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意163,378,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7799％；反对250,170股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1528％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意1,235,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.4111％；反对250,170股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.6770％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9120％。
本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
1.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意163,382,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7822％；反对246,370股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1505％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0674％。
中小股东总表决情况：
同意1,239,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.6492％；反对246,370股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
15.4388％；弃权110,300股（其中，因未投票默认弃权1,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9120％。本议案属于特别决议事项，该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》总表决情况：
同意163,229,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6891％；反对398,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432％；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0677％。
中小股东总表决情况：
同意1,086,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
68.0990％；反对398,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.9577％；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权2,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9433％。
3、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意163,192,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6665％；反对421,670股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2575％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意1,049,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.7804％；反对421,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.4240％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。
4、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意163,189,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6642％；反对425,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2597％；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。
中小股东总表决情况：
同意1,045,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
65.5423％；反对425,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
26.6496％；弃权124,600股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8081％。
5、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
总表决情况：
同意163,220,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6831％；反对394,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2409％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意1,076,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.4849％；反对394,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.7195％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。
6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意163,216,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6808％；反对398,270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2432％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意1,073,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.2468％；反对398,270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.9577％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。
7、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》总表决情况：
同意163,220,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6831％；反对394,470股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2409％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760％。
中小股东总表决情况：
同意1,076,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
67.4849％；反对394,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
24.7195％；弃权124,400股（其中，因未投票默认弃权15,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.7956％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：
公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《江龙船艇科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《广东信达律师事务所关于江龙船艇科技股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会
二○二五年九月八日