深圳市安车检测股份有限公司关于修订及制定公司部分治理制度的公告

深圳市安车检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对公司部分治理制度进行修订，并制定《独立董事专门会议工作制度》，具体如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述第1-3、8-12、23项制度尚需提交公司2023年度股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。制度全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）披露的相关公告。

特此公告

深圳市安车检测股份有限公司

董事会

2024年4月30日