深圳市安车检测股份有限公司

股东会议事规则第一章 总则第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为，

提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳市安车检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简称“本规则”）。

第二章 股东会的一般规定第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。第三条 股东会行使下列职权：

(一) 选举和更换董事，决定有关董事、监事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准监事会的报告；

(四) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(五) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(六) 对发行公司债券作出决议；

(七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(八) 修改《公司章程》；

(九) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

(十) 审议批准公司下列对外担保事项；

a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

b) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产的50%以上提供的任何担保；c) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；d) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产

的50%且绝对金额超过5,000万元；e) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产

的30%；f) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；g) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他担保情形。公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于上述第a）项至第d）项情形的，可以豁免提交股东会审议。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。由股东会审议的对外担保事项，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审议。股东会审议第e）项担保事项时，必须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

(十一) 审议批准公司下列对外提供财务资助的情形：

a) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%；b) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助

金额超过公司最近一期经审计净资产的10%；c) 深圳证券交易所或者《公司章程》规定的其他情形。公司提供财务资助，应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议，及时履行信息披露义务。资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子

公司，免于适用前述关于财务资助的规定。

(十二) 审议批准公司以下重大交易（提供担保及提供财务资助除外）：

a) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；b) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入

占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；c) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元；d) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；e) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500万元。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易不含购买、出售原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。公司发生的交易仅达到上述第c项或者第e项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，可免于按照上述规定履行股东会审议程序。

(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计

资产总额30%的事项；

(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十五) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十六) 审议公司与关联人发生的交易（提供担保除外）金额超过3,000

万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易；

(十七) 本规则中规定的股东会的其他职权；审议法律、行政法规、部门

规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，并应于

上一个会计年度完结之后的6个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并公告。第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司

章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第三章 股东会的召集第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东会。第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股

东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后的十日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提

出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后5日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后10日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第九条 股东要求召集临时股东会，应当按照下列程序办理：

单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向董事会请求召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求5日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）可以自行召集和主持。第十条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事会。同时向证券

交易所备案。

在股东会决议公告前，召集普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）持股比例不得低于10%。监事会和召集股东应在发出股东会通知及发布股东会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材料。第十一条 对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会秘书应予配合。董

事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集人可以持召集股东会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东会以外的其他用途。第十二条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司承担。

第四章 股东会的提案与通知第十三条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且

符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。第十四条 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股

东）可以在股东会召开10日前以书面形式向公司提出临时提案并提交召

集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会补充通知，通知临时提

案的内容。

股东会通知中未列明或不符合本规则第十三条规定的提案，股东会不得进

行表决并作出决议。第十五条 召集人应在年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会

应于会议召开15日前以公告方式通知各股东。第十六条 股东会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以及

为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的

事项需要独立董事发表意见的，发出股东会通知或补充通知时应当同时披

露独立董事的意见及理由。第十七条 股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会的通知应该充分披露董事、

监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：

(一) 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；

(二) 与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；

(三) 披露持有公司股份数量；

(四) 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第十八条 股东会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日。股权登记日

与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第十九条 发出股东会通知后，无正当理由，股东会不应延期或取消，股东会通知中

列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因。

第五章 股东会的召开第二十条 公司应当在公司住所地或公司董事会决议确定的其它合适的地点召开股

东会。股东会应当设置会场，以现场会议形式召开，并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。股东可以亲自出席股东会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。第二十一条 公司股东会采用网络或其他方式的，应当在股东会通知中明确载明网络

或其他方式的表决时间以及表决程序。股东会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00。第二十二条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常秩序。

对于干扰股东会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第二十三条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会，公司

和召集人不得以任何理由拒绝。第二十四条 股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证

明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。第二十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明、个人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格

的有效证明、法人股东持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出

示本人身份证、法人股东依法出具的书面授权委托书、法人股东持股凭

证。第二十六条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容：

(一) 代理人的姓名；

(二) 是否具有表决权；

(三) 分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

(四) 委托书签发日期和有效期限；

(五) 委托人签名（和/或盖章）。委托人为境内法人股东的，应加盖法

人单位印章。第二十七条 委托书应当注明如果股东不作指示，股东代理人可以按自己的意思表决。第二十八条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者

其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地

方。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人员作为代表出席公司的股东会。第二十九条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议

人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。第三十条 表决前委托人已经去世、丧失行为能力、撤回委任、撤回签署委任的授

权或者有关股份已被转让的，只要公司在有关会议开始前没有收到该等事项的书面通知，由股东代理人依委托书所作出的表决仍然有效。第三十一条 召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资

格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数额。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第三十二条 股东会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经

理和其他高级管理人员应当列席会议。第三十三条 股东会会议由董事会依法召集，由董事长主持并担任会议主席。董事长

不能履行职务或不履行职务时，由董事会半数以上董事推举一名董事主

持会议并担任会议主席。

监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持并担任会议主席。监事会

主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监

事主持并担任会议主席。

股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持并担任会议主席。

召开股东会时，会议主持人违反本规则使股东会无法继续进行的，经现

场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东会可以推举一人担任会

议主持人继续开会。第三十四条 在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东会作

出报告。每名独立董事也应作出述职报告。

第三十五条 董事、监事、高级管理人员在股东会上应就股东的质询和建议作出解释

和说明。第三十六条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持

有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决

权的股份总数以会议登记为准。第三十七条 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：

(一) 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；

(二) 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理

和其他高级管理人员姓名；

(三) 出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司

股份总数的比例；

(四) 对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；

(五) 股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；

(六) 律师及计票人、监票人姓名；

(七) 《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

第三十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监

事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，

并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东

的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一

并保存，保存期限不少于10年。第三十九条 召集人应当保证股东会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特

殊原因导致股东会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召

开股东会或直接终止本次股东会，并及时公告。同时，召集人应向中国

证监会派出机构及深圳证券交易所报告。第四十条 股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按公司章程的

规定就任。

第四十一条 公司以减少注册资本为目的回购普通股公开发行优先股，以及以非公开

发行优先股为支付手段向公司特定股东回购普通股的，股东会就回购普通股作出决议，应当经出席会议的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）所持表决权的三分之二以上通过。公司应当在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议。第四十二条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。但是，股东会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。

第六章 股东会的表决和决议第四十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。

股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。第四十四条 下列事项由股东会以普通决议通过：

(一) 董事会和监事会的工作报告；

(二) 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

(三) 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；

(四) 公司年度预算方案、决算方案；

(五) 公司年度报告；

(六) 除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过

以外的其他事项。第四十五条 下列事项由股东会以特别决议通过：

(一) 公司增加或者减少注册资本；

(二) 公司的分立、合并、变更公司形式、解散和清算；

(三) 《公司章程》的修改；

(四) 股权激励计划；

(五) 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期

经审计资产总额30%的；

(六) 对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更；

(七) 法律、行政法规或《公司章程》规定和股东会以普通决议认定会对

公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第四十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不

与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。第四十七条 股东与股东会审议事项有关联关系时，应当回避表决，其所持有表决权

的股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公

开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。第四十八条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股

东会的决议，可以实行累积投票制。公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，应当采用累积投票制。前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时，每一普通股（含表决权恢复的优先股）股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。第四十九条 除累积投票制外，股东会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同

提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议外，股东会不得对提案进行搁置或不予表决。股东会就发行优先股进行审议，应当就下列事项逐项进行表决：

（一）本次发行优先股的种类和数量；

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排；

（三）票面金额、发行价格或定价区间及其确定原则；

（四）优先股股东参与分配利润的方式，包括：股息率及其确定原则、股息发放的条件、股息支付方式、股息是否累积、是否可以参与剩余利润分配等；

（五）回购条款，包括回购的条件、期间、价格及其确定原则、回购选择权的行使主体等（如有）；

（六）募集资金用途；

（七）公司与相应发行对象签订的附条件生效的股份认购合同；

（八）决议的有效期；

（九）《公司章程》关于优先股股东和普通股股东利润分配政策相关条款的修订方案。

（十）对董事会办理本次发行具体事宜的授权；

（十一）其他事项。

第五十条 股东会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为

一个新的提案，不得在本次股东会上进行表决。第五十一条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权

出现重复表决的以第一次投票结果为准。第五十二条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、

反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互联互通

机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃

表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第五十三条 股东会对提案进行表决前，应当推举2名股东代表参加计票和监票。审

议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责

计票、监票。

通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票

系统查验自己的投票结果。第五十四条 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当在

会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是

否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所涉及的

公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况

均负有保密义务。第五十五条 股东会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、

所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。第五十六条 提案未获通过，或者本次股东会变更前次股东会决议的，应当在股东会

决议公告中作特别提示。第五十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组

织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人

对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，

会议主持人应当立即组织点票。第五十八条 股东有权查阅、复制公司股东会会议记录。

股东及其委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复制有关

材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、个人隐私、个人信息等

法律、行政法规的规定。

第七章 股东会决议的执行第五十九条 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股

东会结束后2个月内实施具体方案。第六十条 董事会应当就前次股东会决议中应当由董事会办理的各项事务的执行情

况向股东会作出专项报告，由于特殊原因股东会决议不能执行的，董事

会应当说明原因。

第八章 附则第六十一条 本议事规则所称“以上”“内”，含本数；“过”“低于”“多于”，不含本

数。第六十二条 本规则所称公告或通知，是指在中国证监会指定报刊上刊登有关信息披

露内容。公告或通知篇幅较长的，公司可以选择在中国证监会指定报刊

上对有关内容作摘要性披露，但全文应当同时在中国证监会指定的网站

上公布。本规则所称的股东会补充通知应当在刊登会议通知的同一指定

报刊上公告。

第六十三条 本规则由股东会审议通过后生效。第六十四条 本规则未明确事项或者本规则有关规定与国家法律、行政法规等有关规

定不一致的，按照相关法律、行政法规的规定执行。第六十五条 本规则的解释权属于公司董事会。本规则的修改由股东会决定，并由股

东会授权董事会拟订修改草案，修改草案报股东会批准后生效。

深圳市安车检测股份有限公司2024年4月