证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2025-038

杭州平治信息技术股份有限公司2024年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年5月19日（星期一）下午14:00。

（2）网络投票时间为：2025年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：浙江省杭州市富阳区秦过街101号C幢五层公司会议室

3、参加会议的方式：现场投票+网络投票

4、会议召集人：公司董事会

6、主持人：董事长郭庆先生

7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议的出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计100名，代表股份36,851,414

股，占公司有表决权股份总数的26.4114%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表1名，代表股份31,806,000股，占公司有表决权股份总数的22.7954%。

（2）网络投票情况

通过网络和交易系统投票的股东99名，代表股份5,045,414股，占公司有表决权股份总数的3.6161%。

2、中小股东出席的总体情况

出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共计99名，代表股份5,045,414股，占公司有表决权股份总数的3.6161%。其中：出席本次现场会议的中小股东及中小股东授权委托代表0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络和交易系统投票的中小股东99名，代表股份5,045,414股，占公司有表决权股份总数的3.6161%。

3、出席会议的其他人员

会议由公司董事长郭庆先生主持，董事、监事、高级管理人员出席/列席了本次股东大会，北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数36,675,214票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.5219%；反对51,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1408%；弃权124,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3373%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,869,214票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.5077%；反对51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.0287％；弃权124,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4636％。

（二）审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意票数36,675,214票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.5219%；反对51,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1408%；弃权124,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3373%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。其中，中小投资者表决情况：同意票数4,869,214票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.5077%；反对51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.0287％；弃权124,300股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4636％。

（三）审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意票数36,675,214票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.5219%；反对51,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1398%；弃权124,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3384%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,869,214票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.5077%；反对51,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.0207％；弃权124,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4716％。

（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意票数36,661,114票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4836%；反对51,500股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1398%；弃权138,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3766%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项

议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,855,114票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2283%；反对51,500股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.0207％；弃权138,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.7510％。

（五）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意票数36,649,014票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4508%；反对100,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2724%；弃权102,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2768%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,843,014票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的95.9884%；反对100,400股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.9899％；弃权102,000股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.0216％。

（六）审议通过《2025年公司董事薪酬方案》

表决结果：同意票数4,844,814票，占出席会议的股东所持有效表决权的

96.0241%；反对96,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9206%；弃权103,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的2.0553%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，关联股东郭庆已回避表决，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,844,814票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.0241%；反对96,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.9206％；弃权103,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.0553％。

（七）审议通过《2025年公司监事薪酬方案》

表决结果：同意票数36,650,814票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4557%；反对96,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2629%；弃权103,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2814%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。其中，中小投资者表决情况：同意票数4,844,814票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.0241%；反对96,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.9206％；弃权103,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.0553％。

（八）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决结果：同意票数36,660,614票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4822%；反对65,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1788%；弃权124,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3389%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,854,614票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2183%；反对65,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.3061％；弃权124,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4755％。

（九）审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》

表决结果：同意票数36,659,714票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4798%；反对65,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1788%；弃权125,800股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3414%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,853,714票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.2005%；反对65,900

股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.3061％；弃权125,800股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4934％。

（十）审议通过《关于公司购买资产的议案》

表决结果：同意票数36,652,314票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.4597%；反对65,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1788%；弃权133,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3615%。 本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,846,314票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.0538%；反对65,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.3061％；弃权133,200股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.6400％。

（十一）审议通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意票数36,674,614票，占出席会议的股东所持有效表决权的

99.5202%；反对51,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1408%；弃权124,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3389%。

本项议案获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上同意，该项议案表决通过。

其中，中小投资者表决情况：同意票数4,868,614票，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.4958%；反对51,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的

1.0287％；弃权124,900股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的2.4755％。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师名称：岑梓彬、张逸飞

3、结论性意见：北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、公司2024年度股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所就本次会议出具的法律意见书。

特此公告。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2025年5月19日