深圳太辰光通信股份有限公司关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳太辰光通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到了耿鹏先生提交的书面辞职报告。耿鹏先生由于工作调整原因提请辞去担任的第五届监事会主席、职工代表监事等职务，辞职后仍在公司担任其他职务。耿鹏先生原定任期至公司第五届监事会届满之日止。为保障公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2025年3月27日召开了召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。同日，公司召开第五届监事会第八次会议，审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举侯丹先生为公司第五届监事会主席。除上述调整外，监事会其余成员保持不变。

特此公告。

深圳太辰光通信股份有限公司

监事会2025年3月29日

附件：

侯丹先生简历侯丹先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，电力电子与电力传动专业工学硕士。2001年至2007年分别于北京航空航天大学、深圳市赛格导航股份有限公司任职。2007年8月起就职于公司，现任公司技术开发部和光纤传感部经理、助理技术总监。侯丹先生通过员工持股计划持有公司股份70,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规章制度规定的不得担任上市公司监事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。