深圳市星源材质科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年6月3日在公司会议室以通讯会议方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席丁志强先生主持。本次会议通知已于2025年5月30日以电子邮件、电话通知的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

同意公司不再设置监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，《深圳市星源材质科技股份有限公司监事会议事规则》同步废止；调整公司董事会席位结构，将一个非独立董事席位调整为职工董事席位；对现行《公司章程》及其附件《深圳市星源材质科技股份有限公司股东会议事规则》、《深圳市星源材质科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订；同意公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更及《公司章程》备案等相关事宜。《公司章程》以最终经市场监督管理部门备案的版本为准。

上述制度的具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

同意公司根据拟发行境外上市股份（H股）股票并申请在香港联交所主板上市交易的计划以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C1《企业管治守则》守则条文的要求及相关境内外法律法规、行业惯例，公司投保董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险及招股说明书责任保险。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第十三次会议决议

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

2025年6月4日