神宇股份(300563)_公司公告_神宇股份:离任董监高持股及减持承诺事项的说明

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神宇股份:离任董监高持股及减持承诺事项的说明下载公告
公告日期:2025-05-08

神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)于2025年5月8日召开2024年度股东大会及2025年第一次职工代表大会,完成董事会、监事会的换届选举工作,现将公司第五届董事会、监事会相关人员任期届满离任的相关情况公告如下:

一、公司董事会换届离任情况

公司第五届董事会独立董事奚海清先生因任期届满,将不再担任公司董事及董事会下设各专门委员会委员职务,离任后亦不再公司担任其他任何职务。截至本公告披露日,奚海清先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

二、公司监事会换届离任情况

因本次监事会换届选举,公司第五届监事会监事王曹洪先生、谢俊杰先生、黄磊鑫先生不再担任公司监事,离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日,王曹洪先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份;谢俊杰先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份;黄磊鑫先生及其配偶、其他直系亲属未直接或间接持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

三、离任董监事相关声明

上述人员离任后将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。

公司对上述离任的董事、监事在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

特此说明。

神宇通信科技股份公司

董事会二〇二五年五月八日


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