证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-018

神宇通信科技股份公司关于变更公司注册资本等事项并修订《公司章程》的公告

神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本等事项并修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更注册资本

由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批次归属已经完成，公司股份总数将由177,682,526股变为178,564,526股，注册资本将由177,682,526元变为178,564,526元。

鉴于上述股本及注册资本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、修订公司章程具体内容

除上述变更注册资本外，结合公司实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。本次修订章程的具体内容如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一百五十八条 公司实施如下利润分配政策：

……

（二）利润分配具体政策

……

3、现金分红的比例：采取现金方式分配

股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。如公司追加中期现金分红，则中期分红比例不少于当年实现的可供分配利润的 20%。……

（六）公司将及时行使对全资或控股子

公司的股东权利，确保子公司实行与公司一致的利润分配政策，子公司每年现金分红的金额不少于当年实现的可分配利润的 20%，并确保公司有能力实施当年的现金分红方案，和确保该等分红款在公司向股东进行分红前支付给公司。

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以行政审批部门实际登记的内容为准。本次变更注册资本等事项并修改章程事宜尚需公司2024年度股东大会审议通过，同时提请公司股东大会授权董事会办理变更注册资本等事项及修订《公司章程》等工商变更手续。特此公告。

神宇通信科技股份公司董事会二〇二五年三月二十八日