珠海汇金科技股份有限公司公告（2025）证券代码：300561 证券简称：汇金科技 公告编号：2025-016
珠海汇金科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2025年3月31日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年3月31日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议地点：广东省珠海市高新区鼎兴路199号1栋10层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2025年3月24日（星期一）
5、会议召集人：本次会议由公司董事会召集
6、会议主持人：公司董事长陈喆女士因公务原因未能出席，经公司过半数董事推举，本次会议由公司董事李佳星先生主持。
7、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会会议的股东及股东代理人共1,109人，代表股份188,707,229股，占公司有表决权股份总数的57.5138％。其中：
（1）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份185,867,554股，占公司有表决权股份总数的56.6483％。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东1,106人，代表股份2,839,675股，占公司有表决权股份总数的0.8655％。
（3）参加投票的中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东1,106人，代表股份2,839,675股，占公司有表决权股份总数的0.8655％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东1,106人，代表股份2,839,675股，占公司有表决权股份总数的0.8655％。
2、公司部分董事、监事通过现场或通讯的方式出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、王赫律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
总表决情况：同意187,512,867股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3671％；反对955,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5064％；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权12,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1265％。
中小股东总表决情况：同意1,645,313股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的57.9402％；反对955,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.6504％；弃权238,800股（其中，因未投票默认弃权
12,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的8.4094％。
苏秉华先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2、审议通过《关于公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》总表决情况：同意187,618,767股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4232％；反对945,562股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.5011％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0757％。
中小股东总表决情况：同意1,751,213股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的61.6695％；反对945,562股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的33.2982％；弃权142,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的5.0323％。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经广东精诚粤衡律师事务所詹雅婧律师、王赫律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《珠海汇金科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海汇金科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海汇金科技股份有限公司
董 事 会2025年3月31日