证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-006

武汉理工光科股份有限公司关于2024年度利润分配和资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月15日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025年4月15日，公司召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司利润分配政策及《公司章程》等规定，符合公司实际经营情况，有利于公司的正常经营和持续健康发展，因此，监事会同意本次利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配基准为2024年度。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）年初未分配利润192,096,798.45元，本年公司（母公司）实现净利润25,539,856.11元，提取法定盈余公积2,553,985.61元，分配2023年股利14,317,224.60元，母公司累计可供分配的利润为200,765,444.35元。

3、根据公司实际经营情况及公司章程，2024年度利润分配预案为：以当前总股本93,035,959股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），每10股以资本公积转增3股。

4、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

5、本年度预计分红总额18,607,191.80元。分配完成后，公司股本预计增至120,946,747股。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为47,241,642.77元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本利润分配预案具备合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险

五、备查文件

1、武汉理工光科股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议；

2、武汉理工光科股份有限公司第七届监事会第三十一次会议决议；

特此公告。

武汉理工光科股份有限公司董事会

2025年4月16日