上海古鳌电子科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）的会议通知于2025年6月13日以通讯形式向全体董事发出。

2、本次会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人（其中，以通讯表决方式出席的董事4人）。

4、本次会议由董事长侯耀奇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》；

公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，并将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中2022年度回购的5,690,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》公司董事会拟变更公司回购股份的用途，由“基于维护公司价值及股东权益，将按照回购规则和监管指引等要求在规定期限内出售”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，即拟对回购专用证券账户中2022年度回购的5,690,100股进行注销并相应减少公司的注册资本。注销完成后公司股本总额将由345,752,939股变更为340,062,839股，公司的注册资本也由345,752,939元变更为340,062,839元。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年7月3日14:30召开公司2025年度第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网披露的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司董 事 会

2025年6月17日