上海古鳌电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

二〇二五年四月

上海古鳌电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“古鳌科技”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现将公司2024年度董事会工作汇报如下：

一、2024年公司经营情况

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

根据公司发展需要，董事会及时召开会议对重要事项做出决策，2024年全年共召开董事会会议7次，会议具体情况如下：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年度，公司董事会召集召开1次年度股东大会、2次临时股东大会。董事会严格按照《公司章程》履行职责，认真执行了股东大会的各项决议，切实维护了全体股东的合法权益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2024年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计及内控建设、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了建设性的意见和建议。

（四）董事会专门委员会履职情况

三、2025年度经营计划

（一）公司发展战略

公司将聚焦主业，围绕“金融科技+新兴产业”双轮驱动战略深化布局，通过金融机具设备、金融衍生品服务、数字人交互平台及机器人的垂直整合，构建覆盖“硬件+软件+服务+数据”的全链条技术生态，形成金融场景与前沿技术深度融合的协同发展模式。公司产品覆盖银行的金融机具设备的研发、生产、销售及服务；金融衍生品软件的研发与销售；不断完善大数据模型，通过感知层深度集成多模态交互引擎技术体系，从而使古鳌数字人产品实现自然语言处理与情感化交互；基于情感化交互技术的突破，公司加速布局机器人战略业务；做好人民银行大力推广的清分服务外包业务。同时，公司将围绕半导体和AI等相关产业重点开拓和发展新业务，提高企业核心竞争力。

未来公司将夯实资产质量，践行降本增效，优化业务流程，严控经营风险，完善资源配置，扎实推进内部建设，狠抓风险内控各项工作，精于创新，勤于实干，切实提高公司发展质量和可持续发展能力。

（二）2025年度经营计划

公司秉承不断创新的理念，持续保持研发投入，夯实主营业务，提升产品的品质与技术服务水平，为迎接未来新的市场机遇做好准备。

1、聚焦主业，稳健发展，提升产品核心竞争力

公司未来将持续聚焦用户需求与市场动态，深度挖掘与创新，持续优化产品功能，增强用户满意度。继续秉持技术创新驱动发展理念，加大研发投入，探索技术在银行金融设备及金融信息服务领域的创新应用，巩固行业领先地位。提升公司的竞争优势，不断推进高端智能制造终端产品迭代升级和新品研发，从而协助银行客户实现资源整合、流程优化。

在深化国内客户合作基础上，公司加速构建全球化布局体系，争取实现智能现金处理设备等主力产品跨境安全认证。针对海外客户区域特性，开发支持多种小语种界面和定制化解决方案。

2、深化金融衍生品业务创新，赋能投资者财富增长

公司将持续聚焦投资者需求与市场趋势，深度洞察与革新，持续丰富金融衍生品的策略类型，增强投资者体验。继续秉持专业引领与创新驱动的理念，加大研究投入，探索金融工程技术在衍生品定价、风险对冲及套利等领域的创新应用，巩固市场优势地位。提升公司的差异化竞争力，不断推进金融衍生品的多元化创

新与新产品开发，从而协助投资者实现资产配置优化、风险有效管控。

3、提升数字人市场竞争力

古鳌数字人业务将继续专注于孪生数字人的研发、生产和应用，并将进一步拓展AI互动数字人的领域。不断推动技术创新，扩大数字人技术的应用范围，以提供更全面、实时、定制化的技术解决方案和内容服务，更好地服务于广大投资者、金融服务机构和财经信息服务商。以技术为基础，推出更多具有创新性和实用性的解决方案，以满足客户需求。同时，公司将进一步拓展数字人生产与运营平台，降低数字人生产的成本，提高数字人生产效率和质量，以满足不断增长的客户需求。

4、拥抱智能变革，进军金融机器人领域

在科技迅猛发展、人工智能与机器人技术深度融合引领产业变革的当下，机器人发展潜力巨大，尤其是金融行业智能化转型加速，对高效精准的自动化服务工具需求日增，为其提供广阔应用空间。国内各级政府出台政策支持人工智能和机器人产业，从大数据模型领域的技术研发、生态体系建设，到机器人应用领域的产业顶层设计等多方面给予激励。基于对智能化服务提升金融行业竞争力重要性的深刻认知，以及公司在金融设备和机具领域的深厚积累，引入金融服务机器人既契合行业发展趋势，又能发挥公司现有业务资源协同效应，开拓新业务增长点，公司未来将全力投身机器人领域，抓住机遇，积极推动机器人在金融行业的创新应用与发展 。

5、加快半导体行业上下游布局，加大对新业务的拓展，未来形成新型存储半导体+AI的新业务增长点

为积极响应国家产业重大转型，积极响应习近平总书记指示，发展新质生产力，必须瞄准国家战略需求，系统布局关键创新资源，发挥产学研深度融合优势，不断在关键核心技术上取得新突破。再接再厉、勇攀科技高峰，不断攻克前沿技术，打造更多科技自立自强的大国重器。

公司把握高质量发展这个首要任务，进一步扎实推进新一代芯片产业实现率先突破。其中支持产业聚集发展，发挥自身产业聚集优势，在建链、延链、补链、强链方面发力突破，积极支持国产新型存储芯片扩大生产规模，提升产品竞争力。形成提升产业整体规模的新增长点。公司为寻找新的转型方向以提高盈利能力与

可持续性高质量发展，积极尝试投资新的领域，争取为带来新的业务，形成新的利润增长点。

6、持续在新能源领域的探究

北京古鳌新能源将积极按照四部委《组织开展农村能源革命试点县建设的通知》，三部委《组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》围绕新能源业务拓展与大型国企央企、投资机构的合作，形成多方联动，强强合作，以分布式光伏和分散式风电开发与建设作为公司重点业务突破方向，争取在2025年尽快形成实质营收，形成公司新的业务方向及营收增长点。

7、加强人才团队建设，培养和引进高端人才

持续完善适应公司发展的人才选用、培养、考核、激励机制。建立“责任结果导向”的绩效考核机制，打造独立思考的精兵强将，让人才资源真正实现增值增效。注重员工在工作中的实践和成长，鼓励总结和分享，形成你追我赶的良好局面。通过树立先进、表彰优秀等激励手段，充分调动员工的积极性和创造性，提升企业人才整体竞争力。加大高端人才引进力度，提供具有竞争力的薪酬待遇、良好的职业发展空间以及丰富的福利待遇，吸引国内外高端人才加入公司。

8、强化内控建设，切实防范风险

公司将继续保持战略定力，专注主营业务，稳健规范运营，进一步巩固和增强公司核心竞争力，不断提高经营管理水平。公司将结合自身业务快速发展情况，进一步健全公司治理和内控机制，加强内部规范管理工作，强化财务管理，充分发挥财务职能作用，同时进一步加强人力资源管理，持续优化绩效考核和激励机制，进一步激发员工积极性和创造性，加强外部优秀人才引进，强化内部人才培养，进一步做好人才梯队建设工作，夯实企业持续发展的人才基础。公司将进一步加大信息化智能化建设力度，提升内部治理效率，优化工作流程，适应新形势下公司治理需要。

9、提高信息披露质量，加强投资者关系管理

公司将严格遵循最新的法律法规及相关规范性文件的要求，进一步规范信息披露工作，提升信息披露的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，使投资者能够及时、全面地了解公司的经营成果、财务状况和重大事项等重要信息。公司将以提升上市公司质量为目标，以投资者需求为导向，通过

电话沟通、网上业绩说明会、现场交流等多种方式，积极增进投资者对公司经营情况和发展战略的了解，保持与投资者的良好互动关系，促进公司持续健康发展。以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。

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董 事 会2025年4月28日