-1-
证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2025-019
四川川环科技股份有限公司2024年年度股东大会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；
5、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14时00分
（2）网络投票时间：2025年5月16日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午 9:15至下午 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司会议室
-2-
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司第七届董事会
5、会议主持人：文琦超董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
1、总体出席情况：
出席会议的股东及股东代表共计178人，代表股份47,176,311股，占公司有表决权股份总数的21.8180%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）171人，代表股份2,081,723股，占公司有表决权股份总数的0.9628%。
2、现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表14人，代表股份46,184,131股，占公司有表决权股份总数的21.3592%。通过网络投票的股东164人，代表股份992,180股，占公司有表决权股份总数的0.4589%。
3、除上述出席本次股东大会人员以外，视频或现场出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
二、会议表决情况
议案审议情况：出席本次会议的股东及股东代理人通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意46,737,611股，占出席会议所有股东所持股份99.0701%；反对436,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9246%；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
中小股东表决情况：
同意1,643,023股，占出席会议中小股东所持股份的78.9261%；反对436,200
-3-
股，占出席会议中小股东所持股份的20.9538%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201%。本议案表决通过。
（二）、审议通过《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意46,737,611股，占出席会议所有股东所持股份99.0701%；反对436,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9246%；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。
中小股东表决情况：
同意1,643,023股，占出席会议中小股东所持股份的78.9261%；反对436,200股，占出席会议中小股东所持股份的20.9538%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201%。
本议案表决通过。
（三）、审议通过《2024年度财务决算报告》
总表决情况：
同意46,736,711股，占出席会议所有股东所持股份99.0682%；反对435,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.9225%；弃权4,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0093%。
中小股东表决情况：
同意1,642,123股，占出席会议中小股东所持股份的78.8829%；反对435,200股，占出席会议中小股东所持股份的20.9058%；弃权4,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2114%。
本议案表决通过。
（四）、审议通过《2024年度利润分配预案》
同意46,725,611股，占出席会议所有股东所持股份99.0446%；反对447,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.9490%；弃权3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064%。
中小股东表决情况：
同意1,631,023股，占出席会议中小股东所持股份的78.3497%；反对447,700
-4-
股，占出席会议中小股东所持股份的21.5062%；弃权3,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1441%。
本议案表决通过。
（五）、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意46,736,711股，占出席会议所有股东所持股份99.0682%；反对437,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.9265%；弃权2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。中小股东表决情况：
同意1,642,123股，占出席会议中小股东所持股份的78.8829%；反对437,100股，占出席会议中小股东所持股份的20.9970%；弃权2,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1201%。
本议案表决通过。
（六）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意46,731,311股，占出席会议所有股东所持股份99.0567%；反对435,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.9233%；弃权9,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0199%。
中小股东表决情况：
同意1,636,723股，占出席会议中小股东所持股份的78.6235%；反对435,600股，占出席会议中小股东所持股份的20.9250%；弃权9,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.4515%。
本议案表决通过。
（七）、审议通过《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意46,728,911股，占出席会议所有股东所持股份99.0516%；反对439,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.9318%；弃权7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0165%。
中小股东表决情况：
-5-
同意1,634,323股，占出席会议中小股东所持股份的78.5082%；反对439,600股，占出席会议中小股东所持股份的21.1171%；弃权7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3747%。本议案表决通过。
（八）、审议通过《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
同意46,735,111股，占出席会议所有股东所持股份99.0648%；反对438,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.9293%；弃权2,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
中小股东表决情况：
同意1,640,523股，占出席会议中小股东所持股份的78.8060%；反对438,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.0595%；弃权2,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1345%。
本议案表决通过。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所
律师姓名：郭勇、张皓森
结论性意见：本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会的表决结果及所形成的会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；
（二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书；
四川川环科技股份有限公司董事会
2025年5月16日