深圳市朗科智能电气股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“朗科转债”（债券代码：123100）的原定转股期限为2021年8月23日至2027年2月8日，因触发有条件赎回条款，“朗科转债”将于2025年4月8日收市后停止转股；最新的转股价格为人民币9.88元/股;
2、2025年第一季度，共有3,144,219张“朗科转债”（票面金额共计314,421,900元人民币）完成转股，合计转成31,822,931股“朗科智能”股票（股票代码：300543）;2021年至今，共有3,148,400张“朗科转债”（票面金额共计314,840,000元人民币）完成转股，合计转成31,858,994股“朗科智能”股票（股票代码：300543）;
3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为651,600张，剩余票面总金额为65,160,000元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》的有关规定，深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“朗科转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券上市发行情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3325号）同意注册，公司于2021年2月9日向不特定对象发行了380万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2021年2月8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优
先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足38,000.00万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所同意，公司38,000.00万元可转换公司债券已于2021年3月16日起在深交所挂牌交易，债券简称“朗科转债”，债券代码“123100”。
（三）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债原定转股期自可转债发行结束之日（2021年2月22日）满六个月后的第一个交易日（2021年8月23日）起至可转债到期日（2027年2月8日）止，因触发有条件赎回条款，“朗科转债”将于2025年4月8日收市后停止转股。
二、“朗科转债”转股及股份变动情况
2025年第一季度，共有3,144,219张“朗科转债”（票面金额共计314,421,900元人民币）完成转股。截至2025年3月31日，公司剩余可转债为651,600张，剩余票面总金额为65,160,000元人民币。2025年第一季度公司股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次股份变动前 （2024年12月31日） | 本次变动数量 | 本次股份数量变动后 （2025年3月31日） | ||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||
| 一、有限售条件股份 | 56,894,702 | 21.15 | 0 | 56,894,702 | 18.97 |
| 其中：高管锁定股 | 56,894,702 | 21.15 | 0 | 56,894,702 | 18.97 |
| 二、无限售条件股份 | 211,243,864 | 78.85 | 31,822,931 | 243,066,795 | 81.03 |
| 三、总股本 | 268,138,566 | 100 | 31,822,931 | 299,961,497 | 100 |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线，联系电话：0755-36690853。
四、备查文件
1.截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科智能”股本结构表；
2.截至2025年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“朗科转债”股本结构表。特此公告。
深圳市朗科智能电气股份有限公司
董事会2025年4月2日