四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2024年3月18日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本次会议于2024年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

《2023年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过《2023年度财务决算报告》

《2023年度财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《2024年度财务预算报告》

《2024年度财务预算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《2023年年度报告及其摘要》

监事会审核了公司2023年年度报告，对年度报告无异议，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议了《关于2024年度公司监事薪酬标准的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：2023年度，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并推动内部控制体系有效执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。公司在2023年度的所有重大方面都得到有效的内部控制。监事会对公司2023年度内部控制自我评价报告无任何异议。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司监 事 会

2024年3月28日