四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2023年10月9日以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10月7日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长徐子奇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会授权，公司董事会认为《激励计划》规定的限制性股票授予条件已经成就，确定限制性股票的授予日为2023年10月9日，向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。独立董事对该议案发表了独立意见。

董事周荣、涂兵为《激励计划》的激励对象系关联董事，回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2023年10月9日