四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年3月27日以通讯方式召开。本次会议于2023年3月25日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同意公司签署<股权合作意向性协议>的议案》

为贯彻落实公司“十四五”战略发展规划，完善氦气生产、销售产业链，公司拟与广州市佳纯投资管理有限公司、田兵、徐柱钦、潘超、徐结洲（以下统称“乙方”）及中山市粤佳气体有限公司（以下简称“中山粤佳”）签署《股权合作意向性协议》，公司与乙方拟以“中山粤佳”为平台，通过股权合作建立长期稳定的战略合作伙伴关系，打造覆盖上游提氦装置制造、中游氦气生产、下游氦气销售的全产业链体系。公司拟通过收购乙方所持的中山粤佳部分股权并对中山粤佳进行增资的方式合计取得中山粤佳不少于51%的股权，实际股权收购比例和增资比例由交易双方进一步协商。

三、备查文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司董 事 会2023年3月27日