证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2023-004

四川蜀道装备科技股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月13日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计2023年度将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道交通服务集团”）及其关联方发生日常关联交易不超过23,350万元（含税），包括销售商品、房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。公司2022年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为7,630.71万元（含税，未经审计）。

公司已于2023年2月13日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，罗晓勇、周荣、涂兵、郭海作为关联董事对该议案回避表决，公司独立董事发表了“同意”的事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本次《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司2023年度计划与关联人发生关联交易金额不超过23,350万元（含税），具体内容如下：

单位：万元

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

注：上述2022年度数据均未经审计，最终以经审计数据为准。

二、关联人基本情况

（一） 蜀道交通服务集团有限责任公司基本情况

公司名称：蜀道交通服务集团有限责任公司统一社会信用代码：915101040624143809法定代表人：罗晓勇注册资本：人民币50亿元成立日期：2013年1月31 日注册地址：成都市锦江区三色路163号银海芯座B幢16楼经营范围：项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等

金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与本公司关联关系：截至本公告日，蜀道交通服务集团持有公司股份48,133,561 股，占上市公司总股本的29.95 %，对上市公司形成控制，蜀道交通服务集团为公司控股股东。

经营状况：蜀道交通服务集团经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

主要财务指标：截至 2022 年12 月 31 日，总资产约78.73 亿元，总负债约47.46亿元，净资产约 31.27 亿元。2022 年全年实现营业总收入约112.84 亿 元，净利润约

2.24 亿元。（以上数据未经审计）。

三、关联交易主要内容

（一） 关联交易主要内容

公司日常关联交易内容主要包括销售商品、房屋租赁、设备租赁及运维、购买服务、工程建设、支付借款利息等。上述关联交易依照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

（二） 关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

（三）提请股东大会授权经营层办理上述已预计的日常关联交易相关合同协议签署以及相关工作开展等具体事宜。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司业务发展和正常生产经营所需，有利于公司业务的正常开展。关联交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

独立董事认为：公司2023年拟发生的日常关联交易属于正常经营需要和正常经营业务，符合公司经营发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东权益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交公司第四届董事会第十次会议审议，公司关联董事需就此议案回避表决。

2、独立意见

经审查，我们认为：2023年日常关联交易预计是基于公司正常经营活动需要，预计的关联交易额度合理，依据市场价格定价，定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东的利益。公司与关联人的日常关联交易不影响上市公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。因此，我们一致同意公司 2023年度预计的日常关联交易事项，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

公司 2022 年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系公司与关联方日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：蜀道装备2023年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，独立董事进行了事前认可，并发表了明确的同意意见，有关关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交股东大会审议，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；公司与上述关联方发生的关联交易将按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，不会损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。保荐机构对蜀道装备2023年度日常关联交易预计事项无异议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见以及独立意见；

3、中国国际金融股份有限公司关于四川蜀道装备科技股份有限公司2023年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2023年2月13日