证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-073

四川蜀道装备科技股份有限公司关于向全资子公司成都深冷科技有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资项目概述

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”“蜀道装备”）于 2022年12月30日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向全资子公司成都深冷科技有限公司增资的议案》，为落实公司战略发展规划，增强全资子公司成都深冷科技有限公司（简称“深冷科技”）的资产实力和市场竞争力，公司拟通过“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元，其中：房屋建筑物、机器设备等实物资产增资共2,920万元；未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本共4,140万元；现金增资共5940万元，其中3,150万元拟用于厂房改造、设备更新、技术研发等方面，剩余可支配现金约2,790万元拟用于补充流动资金。根据《公司章程》的相关规定，公司本次增资事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大会审议批准，本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的基本情况及增资方式

1、标的公司基本情况

企业名称：成都深冷科技有限公司

统一社会信用代码：91510124564455174K

注册资本：人民币 200 万元

法定代表人：陈毅

住所：成都市郫都区现代工业港北片区港北四路 335 号

经营范围：机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可

类专业设备制造）；专用设备修理；电气信号设备装置销售；电气信号设备装置制造；液气密元件及系统销售；特种设备销售；仪器仪表销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电工机械专用设备制造；建筑工程用机械销售；涂装设备销售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；站用加氢及储氢设施销售；新能源汽车生产测试设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、股权结构情况

3、最近一年及最近期的主要财务数据（单位：万元）

本次增资以2022年6月30日为基准日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《审计报告》（天职业字〔2022〕42606号）。深冷科技公司2021年度财务数据已经天职会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告；2022年1-9月财务数据未经审计。

4、增资方式

公司拟通过“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式对深冷科技增资人民币13,000万元。其中：

（1）实物资产增资2,920万元，全部用于深冷科技生产经营，具体包括：公司老厂区房屋建筑物1372万元（郫房权证监证字第0329069号、郫房权证监证字第0353092号等）、土地使用权1428万元（《国有土地使用证》证号：郫国用（2013）第3344号）、机器设备及其他设备资产120万元，中威正信（北京）资产评估有限公司就上述实物资产出具了《资产评估报告》（中威正信评报字（2022）第 6052 号）；

（2）现金增资5940万元，其中3,150万元拟用于厂房改造、设备更新、技术研发等方面，剩余可支配现金约2,790万元拟用于补充流动资金；

（3）未分配利润、资本公积、盈余公积转增资本共4,140万元。

5、标的公司与本公司关系：深冷科技为本公司的全资子公司，本次增资完成后，本公司仍持有深冷科技100%的股权。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、本次增资有利于增强深冷科技的资产实力和市场竞争力。深冷科技目前注册资本仅200万元，而主要竞争对手的注册资本多达10,000万元以上，本次增资有利于快速提升深冷科技的资产实力，厂房、设备等实物资产增资有利于深冷科技打造压力容器自有生产制造场所并获取相关资质，提升其独立参与大型业务投标的能力条件，增强其外部市场业务获取能力。

2、本次增资有利于增强深冷科技综合能源装备业务的创新和制造能力。目前，深冷科技已经掌握成熟的LNG加气站、充电桩设备的研发、制造能力，拟进一步拓展和强化“油、气、电、氢”综合能源装备制造的产品服务体系，与公司低温液体储运装备业务并列为主营业务。本次增资有利于推动深冷科技加氢站、充电站（桩）等新兴产品的技术创新，强化各类型相关产品的生产制造能力。

3、本次增资有利于助力蜀道装备及深冷科技“十四五”规划目标的实现。根据“十四五”战略规划，深冷科技定位于低温液体储运装备和综合能源装备制造两大主营业务，本次增资有利于其通过人才引进、与科研院所合作研发等方式加强新型产品的技术研发投入，对厂房设备、相关软件进行改造升级，提升新业务拓展能力和承接能力。同时有利于获取总包等资质，推动其从单一设备制造销售业务向设备销售、安装、施工业务延链升级，提升市场竞争力。

4、本次增资有利于公司优化资源配置、完善产业布局，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后，公司仍持有深冷科技100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，有利于公司围绕“十四五”规划建设深冷技术装备制造服务平台和交通装备制造服务平台，优化完善在交通低温液体储运装备和综合能源装备制造等领域的业务布局。本次增资对象为公司的全资子公司风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第九次会议决议；

2、公司第四届董事会战略委员会决议；

3、《审计报告》（天职业字〔2022〕42606号）；

4、《资产评估报告》（中威正信评报字（2022）第 6052 号）。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2022年12月30日