四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2022年12月30日以通讯方式召开。本次会议于2022年12月28日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向全资子公司成都深冷科技有限公司增资的议案》

为落实公司战略发展规划，增强全资子公司成都深冷科技有限公司（简称“深冷科技”）的资产实力和市场竞争力，董事会同意公司向深冷科技以“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元。公司董事会战略委员会发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<全面风险管理办法（试行）>的议案》

《四川蜀道装备科技股份有限公司<全面风险管理办法（试行）>》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议；

2、第四届董事会战略委员会会议决议；

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2022年12月30日