证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-018

四川蜀道装备科技股份有限公司关于续聘2025年度审计机构的公告

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通

合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度审计机构（包括2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构）。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年（2011年12月转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469

截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元。2023年度，为公司同行业上市公司提供审计服务客户11家。

2、投资者保护能力

致同所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规在以前年度累计计提了足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额90,000万元，2023年末职业风险基金815.09万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年致同所与执业行为相关的民事诉讼已审结的案件均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：陈平，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告0份，复核上市公司审计报告0份。

签字注册会计师：刘志永，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告3份、复核上市公司审计报告3份。

项目质量控制复核人：傅智勇，2002年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在致同所执业。近三年签署上市公司审计报告6家、复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理层根据公司实际业务情况和市场情况等，在遵循公允合理定价基础上与审计机构协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司于2025年4月2日召开第四届董事会审计委员会2025年第一次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会对拟聘会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容，并对其2024年度审计及内控审计工作进行了监督。经审核，公司审计委员会一致认可致同所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，同意续聘致同所为公司2025年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，董事会认为：鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2024年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构职责，为公司提供了高质量的审计服务。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，自股东大会审议通过之日起计算。

（三）监事会意见

公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计工作中表现出专业的执业能力，工作勤勉尽责，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年，自股东大会审议通过

之日起计算。

（四）生效日期

本次续聘2025年度审计机构事项尚需提交公司2024年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议；

2、第四届监事会第二十二次会议决议；

3、第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；

4、致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川蜀道装备科技股份有限公司

董 事 会2025年4月15日