证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2025-036
深圳冰川网络股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未出现涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1.股东大会届次：2024年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025年5月9日（星期五）
7.现场会议地点：深圳市南山区学府路63号荣超高新区联合总部大厦15楼公司会议室。
8.现场会议主持人：董事长刘和国先生
9.会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份107,957,370股，占上市公司总股份的46.0759％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代表共7名，所持股份92,651,407股，占上市公司总股份的39.5434％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东161人，代表股份15,305,963股，占上市公司总股份的6.5325％。
（4）参与表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共163人，代表股份15,366,063
股，占上市公司总股份的6.5582％。
（5）公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（深圳）事务所陈烨律师、陈思宇律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意107,890,270股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9378％；反对49,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权17,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0161％。
中小股东总表决情况：
同意15,298,963股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.5633％；反对49,675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％；弃权17,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1134％。
本议案获表决通过。
2. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意107,770,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8268％；反对49,675股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0460％；弃权137,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1272％。
中小股东总表决情况：
同意15,179,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7830％；反对49,675股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3233％；弃权137,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8937％。本议案获表决通过。
3. 审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意107,770,770股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8272％；反对173,175股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1604％；弃权13,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0124％。
中小股东总表决情况：
同意15,179,463股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7856％；反对173,175股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1270％；弃权13,425股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0874％。
本议案获表决通过。
4. 审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意107,747,570股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8057％；反对192,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1778％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％。
中小股东总表决情况：
同意15,156,263股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6347％；反对192,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2495％；弃权17,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1158％。本议案获表决通过。
5. 审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》总表决情况：
同意107,771,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8275％；反对169,075股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1566％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158％。中小股东总表决情况：
同意15,179,888股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.7884％；反对169,075股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1003％；弃权17,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1113％。
本议案获表决通过。
6. 审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意15,430,363股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.5993％；反对199,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.2767％；弃权19,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1240％。
中小股东总表决情况：
同意15,146,863股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.5735％；反对199,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
关联股东刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生已回避表决。本议案获表决通过。
7. 审议通过《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意107,742,970股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8014％；反对199,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1851％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0135％。中小股东总表决情况：
同意15,151,663股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.6047％；反对199,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3003％；弃权14,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0950％。
本议案获表决通过。
8. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意105,596,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8132％；反对2,348,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的2.1754％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意13,005,213股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
84.6359％；反对2,348,550股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
本议案获表决通过。
9. 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意107,773,495股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8297％；反对171,575股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1589％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。中小股东总表决情况：
同意15,182,188股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.8034％；反对171,575股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1166％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0800％。
本议案获表决通过。
10. 审议通过《关于公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划的议案》
总表决情况：
同意107,672,370股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7360％；反对272,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2526％；弃权12,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0114％。
中小股东总表决情况：
同意15,081,063股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
98.1453％；反对272,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
本议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
1.见证本次股东大会的律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
2.律师姓名：陈烨律师、陈思宇律师
3.结论性意见：深圳冰川网络股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《深圳冰川网络股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2.《国浩律师（深圳）事务所关于深圳冰川网络股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会2025年5月16日