上海维宏电子科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会2024年主要工作情况报告如下：

一、2024年度总体经营情况

2024年，公司管理团队进行了重大调整。新的管理团队迅速应对复杂局面，紧跟行业发展新形势，适时调整市场布局和产品结构，统筹生产经营、研发创新、风险管控等工作，多措并举，全力推进高质量发展。2024年度，公司实现营业收入4.66亿元，同比增长5.53%；归属于上市公司股东净利润9,542.43万元，同比上升141.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6,569.93万元，同比上升66.78%。

二、2024年度董事会主要工作

（一）执行2024年度公司经营计划

2024年度，董事会持续发挥自身在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，积极督促、协助新任管理层落实公司年度经营计划和目标，严格检查执行情况。各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行。

（二）完善法人治理结构，提升规范运作水平

2024年度公司共召开2次股东大会、12次董事会、10次监事会，董事会各专业委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自职责，所有会议做出的决议均合法有效。董事会对股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，对于历次股东大会决议事项均遵照执行。公司内控制度健全，法人治理水平不断完善，规范运作水平

不断提升。

（三）提高董事会成员及高级管理人员能力水平

本年度董事会完成了新一轮的换届选举工作。针对新任董事，积极组织参加上海上市公司协会组织的专题培训，增加公司治理专业知识学习，强化上市公司规范运作理念，为进一步提升董事履职能力，保障董事会决策科学合理提供有力保障。

（四）加强信息披露和内幕信息管理

公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时公司通过及时提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事件或内幕交易行为。

（五）保护投资者权益，增强投资者信心

公司董事会重视投资者权益保护，通过真实、有效的沟通，引导投资者形成价值投资理念。2024年公司召开1次业绩网上说明会，参加了1次年报集体业绩说明会，通过线上文字交流的方式帮助投资者及时了解公司情况，增强投资信心。

三、董事会运作情况

1．董事会换届情况

因公司第四届董事会任期届满，于2024年4月18日，公司召开2023年年度股东大会，以累积投票的方式，选举汤同奎先生、赵东京先生、宋秀龙先生、景梓森先生、高茂刚先生、赵东先生为第五届董事会非独立董事，选举王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生为第五届董事会独立董事，任期三年（2024年5月8日—2027年5月7日）。

2.董事会会议情况

2024年，公司董事会共召开12次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，具体如下：

以上会议表决事项均在中国证监会指定信息披露媒体进行了信息披露。

3.独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事均根据《公司法》《证券法》《董事会议事规则》《公司

章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

4.董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2024年，公司董事会各专门委员会以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，为董事会科学、高效决策，不断完善公司治理结构、提高公司管理水平、促进公司发展等方面起到了积极的作用。报告期内，专门委员会分别召开了五次审计委员会会议，两次提名委员会会议，四次薪酬与考核委员会会议。

四、董事会执行股东大会决议情况

2024年度，公司召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

以上会议表决事项均在中国证监会指定的信息披露媒体上进行了信息披露。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

五、2025年董事会主要工作

2025年公司董事会从全体股东和公司发展的长远利益出发，结合员工利益，积极应对内外部形势变化，敦促管理层提高经营质量，持续提升创新能力，促进公司健康有序地发展。2025年董事会制定的工作重点如下：

（一）扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动公司的发展战略实施。

（二）继续做好公司的信息披露工作，继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。同时，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱、股东大会、投资者调研等多方途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）积极组织董事、管理层人员参加各类培训，一方面提高自律意识和工作的规范性，另一方面提升业务能力，提高董事会的战略决策能力、风险与内部控制能力，不断提高决策的科学性、规范性。同时，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。

上海维宏电子科技股份有限公司董事会

2025年3月28日