温氏食品集团股份有限公司证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-34债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年度，温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“温氏”）董事会严格按照中国证监会、深圳证券交易所的法律、法规、业务规则及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。董事会2024年度的工作情况如下：

一、报告期内总体经营情况

（一）总体经营指标

2024年公司实现营业收入1,048.63亿元，同比增长16.64%；销售肉猪（含毛猪和鲜品）3,018.27万头，同比增长14.93%；销售肉鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）12.08亿只，同比增长2.09%；公司资产总额938.58亿元，同比增长1.04%；归属于上市公司股东的净资产409.52亿元，同比增长23.87%。

（二）2024年度公司主要经营管理活动

1、定战略，把方向

立足“百年温氏蓝图”目标，遵循“固本强基，稳健发展”的总基调，确立以“提质稳速，提升单产，卓越运营，盈利优先”为指

温氏食品集团股份有限公司导方针科学制定“六五”规划，明确通过提升单产和运营优化深挖降本增效空间，实现了“降成本，保盈利”的年度核心任务。

对黄羽鸡市场开展专项研究，积极发挥行业龙头带领作用，实施中华土鸡文化引领等策略，提升黄羽鸡市场份额保有量。

2、治企业，管文化

倡导应用先进思想工具和管理工具，发布从严治企第二阶段实施方案，提出从严治企新要求、新内涵。

顺利完成董监高换届，促进公司治理与管理有效衔接，优化核心治理层、管理层配置；开展董监高企业文化践行活动，加强团队凝聚力。

3、做决策，促发展

面对行业新挑战，坚持高质量发展，提出长、中、短期生产与技术进步行动方案。推动全面精益生产和数智化转型升级，积极打造新质生产力，推动公司创新体系顶设落地。

构建稳定、高质量的种猪供应链体系；指导强化生物安全体系，年内大生产保持稳定的基础上成绩持续向好；部署增加战略投资的资源配置。

积极组织多种形式投资者沟通交流活动，实施了9-18亿元股份回购计划，彰显公司长期稳健发展的信心。

4、防风险，稳根基

监督财务与运营，重点关注负债及现金流，在行情低迷期阶段性管控实业投资项目，确保合理现金流；制发主业实业投资项目规模标准，科学论证重大投资项目可行性，坚决否决存在重大风险隐患的投资项目。及时指导开展农户资源“稳存量、拓增量”专项行动，坚守饲养能力红线。

强化审计与结果应用。压实岗位责任，常态化廉洁从业整治和主题教育，深入开展专业线自查自纠和数据治理，风清气正的企业氛围更加浓厚。

5、管绩效，激活力

建立公司干部股权激励约束机制，促进核心骨干个人利益与公司利益深度绑定，激发内生动力。重视股东对企业发展的贡献，年内实施了2023年年度和2024年前三季度利润分配，合计派发分红16.6亿元，保障股东收益。

二、报告期内董事会日常工作情况

2024年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平，促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。

（一）董事会会议召开情况

报告期内共召开10次董事会，审议通过73个议案。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

（二）董事会下设的各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。各专门委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内，董事会专门委员会均能按照相关规定规范运作，各委员充分行使各自权利，认真履行职责，为构建完善的公司治理结构奠定坚实基础。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会共召集1次年度股东大会和4次临时股东大会，并根据《公司章程》要求，严格执行股东大会的决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司稳健和可持续发展。

（四）独立董事出席董事会及召开独立董事专门会议情况

1、独立董事出席董事会情况

2024年度公司共召开10次董事会，独立董事全部出席；对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。

2、独立董事召开独立董事专门会议情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等制度的规定召开独立董事专门会议。2024年度公司共召开3次独立董事专门会议，独立董事充分发挥对公司治理的监督作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。

三、董事会2025年重点工作安排

1、定战略

温氏食品集团股份有限公司开展六五规划宣贯，布局各业务的发展方向及资源分配，重点做好战略解码与落地。强化“新模式、新区域、新业务”战略研讨，增强发展新动能。加强战略统筹，平衡好发展与稳健的关系。

2、治企业

聚焦战略目标，协调内部运作，坚守企业文化及从严治企；持续完善董事会运作机制，加强董事会团队建设，真正锻造一支素质过硬、能力突出的高水平“董监高”队伍。

3、做决策

2025年要在管理、经营及技术创新等方面锐意创新。持续战略性投入配套业务，打造高效协同的生态圈。

4、防风险

推动实施强化审计的三年规划，常态化开展审计监察工作；进一步完善风险管控内容，及时洞察、应对新形势下出现的新风险，加大对重大风险的研究。

5、管绩效

合理调整薪酬结构，监督优化绩效考核方案；持续统筹实施好股权激励，切实发挥股权激励对企业发展的推动作用。

2025年，董事会将继续初心如一，继往开来，带领公司实现年度目标，驱动公司再创佳绩，为各合作方、为社会创造更大价值。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年4月23日