证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-007

上海润欣科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于2025年4月14日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于2025年4月24日在公司召开，采取现场结合通讯方式投票表决。

3、本次董事会应参加表决7人，实进行表决7人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

2、 审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2024年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

3、 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

公司第五届董事会现任独立董事李艇先生、张育嘉先生、张瑞申先生以及2024年度曾担任过公司独立董事的徐逸星女士向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年度股东大会上进行述职。董事会依据现任独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

4、 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司《2024年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意

见。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

5、 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》2024年度利润分配预案如下：

经审议，董事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良

影响，具备合理性。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

6、 审议通过《关于授权董事会制定<2025年中期利润分配方案>的议案》

在公司持续盈利且满足正常经营活动及持续发展的资金需求的情况下，公司拟于2025年半年度或2025年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以届时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的50%。为简化分红程序，董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期利润分配方案。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定2025年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

7、 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2024年度募集资金存放与使用情况的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告（2024年度）》，公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信

证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司2024年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

8、 审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》公司2024年度内部控制的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海润欣科技股份有限公司内部控制审计报告（2024年12月31日）》。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

9、 审议通过《关于2024年度审计报告的议案》

关于公司2024年度审计报告的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

10、 审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司开展2024年年度审计期间切实履行监督职责。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

11、 审议通过《关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2024年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对安永华明在2024年度审计过程中的履职情况进行了评估。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《上海润欣科技股份有限公司关于对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

12、 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年。关于安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度的审计费用及报酬，申请授权公司经营管理层根据2025年公司审计工作业务量及市场价格水平确定。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意

见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

13、 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》根据经营的需要，为保障各项业务顺利开展，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元（或等值的其他货币）的综合融资授信额度和借款（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：

向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、跨境融资等品种。上述拟申请的授信额度不等于实际使用金额，具体综合授信额度、授信品类、担保方式（含保证金缴存比例）及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准。公司实际融资业务应在上述额度内以银行与公司及合并报表范围内的孙、子公司实际发生的融资金额为准。授信有效期自2024年度股东大会批准之日起至2025年度股东大会召开之日止，具体授信期限以与银行签订的授信协议约定的为准。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述授信额度条件范围内，根据公司章程，由公司总经理签署向各银行申请上述额度内的综合授信过程中的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

14、 审议通过《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》

董事会在对各被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上认为：被担保方均系公司的全资子公司及全资孙公司，提供担保是出于业务规模扩大的需要，获得本次担保有助于其自身业务的拓展，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运

作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意为全资子公司及全资孙公司向银行申请综合授信和借款或因日常经营需要提供合计不超过1.5亿美元（或等值的其他货币）的担保。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

15、 审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策等相关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的2024年末应收账款、其他应收账款、应收票据、存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产项目。2024年公司拟合计计提2,738.99万元资产减值准备，其中：应收账款计提248.44万元，存货计提2,495.72万元，应收票据转回5.17万元。为真实反映公司财务状况，公司拟对无法收回的应收账款进行清理，并予以核销，本次拟核销应收账款金额36.29万元人民币，公司在以前年度已全额计提坏账准备，本次核销不会对公司2024年年度利润总额产生影响。

公司董事会认为：公司2024年度计提资产减值准备及核销坏账符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等相关规定，公允反映了公司2024年度财务状况及经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

16、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，在保证正常经营的前提下，公司及合并报表范围内的孙、子公司根据资产规模及业务需求情况，拟自董事会审议通过之日起十二个月内开展任一时点累计余额不超过等值人民币5亿元的外汇套期保值业务。同时，授权公司总经理审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

17、 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》

公司及合并报表范围内的孙、子公司为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟开展外汇套期保值业务，特编制《上海润欣科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

18、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及合并报表范围内的孙、子公司使用最高不超过人民币1.5亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收益。进行现金管理的额度在本次董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，并授权公司

总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

19、 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司募集资金的使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加募集资金收益，董事会同意公司及合并报表范围内孙、子公司在确保资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，根据募投项目的投资计划和建设进度，使用最高不超过人民币1亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加募集资金收益。董事会授权公司经营管理层具体负责实施，签署相关合同并办理相关手续，前述现金管理额度自公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。

国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

20、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，根据《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等相关规定，董事会同意公司及全

资子公司润欣勤增科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币4,500.00万元（或等值的其他货币）（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于上海润欣科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》及相关公告。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

21、 审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划限制性股票的首次授予登记工作，本次合计向符合条件的162名激励对象授予1,137.20万股限制性股票。首次授予登记完成后，公司的注册资本由50,120.3047万元增加至51,257.5047万元，公司的股份总数由50,120.3047万股，增加至51,257.5047万股。

由于公司注册资本及总股本发生变更，《公司章程》第七条、第二十一条将做相应修订。经审议，董事会同意上述变更注册资本及修订公司章程事宜，并提请股东大会授权董事会具体办理公司注册资本变更登记及公司章程备案等手续。

公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修正案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

22、 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

2025年第一季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司《2025年第一季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

23、 审议通过《关于修订公司<内部控制评价管理制度><内部审计工作制度>

的议案》根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司对《内部控制评价管理制度》《内部审计工作制度》部分内容进行了修订。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。修订后的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价管理制度》《内部审计工作制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

24、 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，切实保护投资者和公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，公司制定《舆情管理制度》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

25、 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘管理制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制定《会计师事务所选聘管理制度》。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。公司第五届董事会独立董事专门会议对该事项发表了同意的审核意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘管理制度》。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。

26、 审议通过《关于召开2024年度股东大会及提请股东大会审议事项的议

案》

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（3）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00

股权登记日：2025年5月16日（星期五）参会登记日：2025年5月21日（星期三）

（4）审议议案：本次董事会审议通过后尚须提交股东大会审议的议案1、3、

4、5、6、7、8、9、12、13、14、21、25及公司于同日召开的第五届监事会第六次会议审议通过的《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》合计14项议案。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《第五届董事会第六次会议决议》；

2、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议》；

3、经与会董事会审计委员会成员签署的《第五届董事会审计委员会第四次会议决议》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2025年4月25日