证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2025-005
上海润欣科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
特别提示：
1、上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本512,575,047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10,251,500.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年4月24日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议及第五届董事会独立董事专门会议，分别审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。
2、经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为36,369,777.83元，母公司2024年度实现净利润为22,345,234.44元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,234,523.44元，母公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
于2024年12月31日的可供分配利润为88,665,003.28元，合并报表于2024年12月31日的可供分配利润为272,378,212.48元。
3、鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合公司章程制定的利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提出公司2024年度利润分配预案为：
以截至目前公司总股本512,575,047股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税），共分配现金股利10,251,500.94元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
4、2024年度，公司累计现金分红总额为15,377,251.41元（含已实施完毕的2024年度中期分红及本次拟实施的2024年度分红），占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为42.28%。
5、若董事会审议利润分配方案后至实施权益分派股权登记日期间，因限制性股票授予登记、股份回购、股权激励对象行权、重大资产重组、股份回购注销、再融资新增股份等导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
| 现金分红总额（元） | 15,377,251.41 | 17,533,228.42 | 17,653,469.65 |
| 回购注销总额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,369,777.83 | 35,632,172.06 | 54,111,778.10 |
| 研发投入（元） | 64,050,846.30 | 39,231,625.49 | 44,649,919.58 |
| 营业收入（元） | 2,595,869,707.18 | 2,160,276,634.55 | 2,101,534,485.44 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 272,378,212.48 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 88,665,003.28 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 50,563,949.48 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0.00 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 42,037,909.33 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 50,563,949.48 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 147,932,391.37 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 2.16% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
注：上表中2024年度现金分红总额包括公司已于2024年9月20日实施完毕的2024年中期分红所派发的现金分红5,125,750.47元。
2、不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为50,563,949.48元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、现金分红方案合理性说明
公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》、证
监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了全体股东利益，符合利润分配政策及公司未来的发展前景和战略规划，与公司经营业绩及未来成长发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，实施上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合理性。
四、相关风险提示
1、在本预案预披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
2、本次利润分配预案尚须提交公司2024年股东大会审议，最终以股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《第五届董事会第六次会议决议》；
2、经与会监事签署的《第五届监事会第六次会议决议》；
3、经与会独立董事签署的《第五届董事会独立董事专门会议决议》。
特此公告。
上海润欣科技股份有限公司董事会
2025年4月25日