石家庄通合电子科技股份有限公司2022年度监事会工作报告2022年度，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会认真履行了《公司法》、《证券法》以及《公司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强了对公司财务及公司董事、高管履行职务的合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2022年监事会的工作情况报告如下：
一、2022年度监事会的工作情况
公司于2022年度共召开了6次监事会会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 议案 |
| 第四届监事会第五次会议 | 2022年4月25日 | 1、《2021年度监事会工作报告》； 2、《2021年度财务决算报告》； 3、《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》； 4、《2022年第一季度报告》； 5、《2021年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》； 7、《2021年度利润分配预案》； 8、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 9、《2022年度监事薪酬绩效方案》； 10、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 11、《关于为子公司提供担保额度的议案》； 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 第四届监事会第六次会议 | 2022年5月25日 | 1、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、《关于核实<石家庄通合电子科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 |
| 第四届监事会第七次会议 | 2022年6月10日 | 1、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 |
| 第四届监事会第八次会议 | 2022年8月25日 | 1、《公司2022年半年度报告及其摘要》； 2、《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 |
| 第四届监事会第九次会议 | 2022年10月25日 | 《2022年第三季度报告》。 |
| 第四届监事会第十次会议 | 2022年12月29日 | 《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。 |
2022年度，监事会全体成员列席了公司2022年度所召开的全部董事会会议，全体成员出席了2022年第一次临时股东大会、2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会。
二、监事会对公司2022年有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，认真履行职责，按时出席监事会，积极参加股东大会、列席董事会会议，对公司2022年经营运作进行监督。监事会认为：报告期内，公司运作规范，决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度，逐步形成了规范的管理体系。公司董事会及管理层为维护公司的持续健康发展和股东利益最大化，诚信勤勉，尽职尽责，在履行公司职责时，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见审计报告进行了认真的审核，认为公司2022年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。2022年度公司不存在关联方非经营性占用公司资金情况。
（三）公司对外担保及关联交易情况
经核查，报告期内，公司实际为西安霍威电源有限公司提供担保3,395.44万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.36%。除上述担保事项外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。
除上述担保事项外，报告期内，公司未发生其他关联交易情况。
（四）对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司2022年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况
公司根据相关规定已建立了《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》，公司的内幕信息传递、知情人登记管理、重大事项的报告、传递、审核、披露程序均严格遵守相关规定。报告期内，公司对内幕信息的传递审核程序严格把关，将内幕信息知情人控制在最小范围，切实做到在内幕信息依法披露前各个环节所有知情人员如实、完整登记。公司董事会秘书办公室具体负责知情人登记信息的核实、报备和建档工作，《内幕信息知情人登记表》所填报的内容真实、准确、完整。
（六）募集资金的管理使用情况
监事会对公司2022年度募集资金的管理和使用情况进行了核查，认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金专项管理制度》的规定管理和使用募集资金，并真实、准确、完整、及时、公平地履行了相关信息披露义务。
监事会在2022年度的监督活动中未发现公司存在风险。公司监事会对2022年度的监督事项无异议。
三、公司监事会2023年度工作计划
2023年，公司监事会将根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，基于对公司和全体股东负责的精神，忠实履行监督职责，重点做好以下工作：
第一，认真学习相关法律法规，加强职业道德建设，进一步提高专业水平。
第二，监督公司依法运作情况，加强对公司内部控制、财务情况、募集资金使用、关联交易等重大事项的监督和检查，依法对公司的财务情况进行检查，强化资金的控制及监管，促进公司规范运作，提高经营管理效率。
第三，按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关制度的规定，开展好监事会日常工作议事活动，做好各项议案的审议工作，提升监督检查工作质量，保护广大投资者的合法权益，促使公司稳健经营。
石家庄通合电子科技股份有限公司
监 事 会二零二三年四月二十五日