证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2022-022
石家庄通合电子科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2022年4月15日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2022年4月25日下午2:00以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采用现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、会议由监事会主席司建龙先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021年度财务决算报告》
2021年度，公司实现营业收入42,106.84万元，较上年同期增长31.34%；实现归属于上市公司股东的净利润3,251.45万元，较上年同期下降21.65%。公司2021年度财务报表及附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
6、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正，对于规范公司的财务运作起到了积极作用。同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审查，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金，损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
9、审议通过了《2022年度监事薪酬绩效方案》
经审核，监事会认为：2022年度监事薪酬绩效方案，符合公司的实际情况，有利于激励监事更好地履行职责。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
10、审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提信用减值损失及资产减值损失，符合公司实际情况，经过信用减值损失及资产减值损失计提后更能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
11、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》
经审核，监事会认为：公司为全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）提供担保额度，有利于降低霍威电源的资金使用成本，满足其快速发展的需求，并且霍威电源为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，其经营前景良好，财务状况稳定，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》以及其他法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司对《监事会议事规则》进行了修订。
具体内容详见2022年4月26日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司监 事 会二零二二年四月二十五日