石家庄通合电子科技股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足全资子公司西安霍威电源有限公司（以下简称“霍威电源”）快速发展和生产经营需要，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通合科技”）拟在霍威电源申请综合授信、借贷业务或开展其他日常经营业务时为其提供担保，预计担保额度不超过8,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押、反担保等方式，担保额度有效期自董事会审议通过之日起一年内，担保额度在授权期限内可循环使用。担保额度有效期内，授权公司董事长（或其授权代表）签订此担保事项所涉及的各项合同文件。公司于2022年4月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次为全资子公司霍威电源提供担保额度事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、提供担保额度预计情况
公司本次预计担保额度具体情况如下表所示：
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 通合科技 | 霍威电源 | 100% | 50.67% | 3,500 | 4,500 | 8.34% | 否 |
三、被担保人基本情况
1、霍威电源的基本信息
| 名称 | 西安霍威电源有限公司 |
| 类型 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） |
| 住所 | 陕西省西安市高新区细柳街办西部大道117号北侧A厂房院内 |
| 法定代表人 | 冯智勇 |
| 注册资本 | 伍仟万元人民币 |
| 成立日期 | 2010年06月30日 |
| 营业期限 | 长期 |
| 经营范围 | 综合配电系统、电源、机电产品的设计、生产、销售及技术服务；电子元器件、计算机、水泥、钢材的销售；电脑软件开发；检测试验技术服务；检测试验技术咨询；电磁兼容检测服务；电源特性验证试验；靶标的设计、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2、霍威电源最近一年又一期的主要财务指标
单位：万元
| 序号 | 项目 | 2022年3月31日（未经审计） | 2021年12月31日（经审计） |
| 1 | 资产总额 | 31,390.64 | 28,103.56 |
| 2 | 负债总额 | 15,904.86 | 12,400.17 |
| 3 | 净资产 | 15,485.78 | 15,703.39 |
| 序号 | 项目 | 2022年1~3月（未经审计） | 2021年度（经审计） |
| 1 | 营业收入 | 1,609.95 | 14,239.23 |
| 2 | 利润总额 | -236.50 | 3,082.68 |
| 3 | 净利润 | -217.61 | 2,802.65 |
| 4 | 扣除非经常性损益的净利润 | - 262.16 | 2,685.23 |
3、被担保方霍威电源不存在被认定为失信被执行人的情况。
四、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与霍威电源及业务相关方共同协商确定，实际担保总额将不超过本次授予的担保
额度。具体担保金额、担保期限以实际签署的担保协议为准。
五、董事会意见
董事会认为，公司为霍威电源提供担保额度，有利于促进其快速发展。霍威电源为公司纳入合并报表范围的全资子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，公司能够对其进行有效控制，本次事项的风险处于可控范围内，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次为霍威电源提供担保额度事项。
六、独立董事的独立意见
经核查，我们认为：公司本次担保事项是为了满足全资子公司霍威电源正常生产经营需要，有利于其降低财务成本，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。霍威电源为公司纳入合并报表范围的全资子公司，经营稳定、财务状况和资信状况良好，到目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会对该事项的审议程序合法、合规，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意公司为子公司提供担保额度事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司已审批的对外担保额度总金额为8,000万元，占公司2021年度经审计净资产的8.27%；公司对外担保余额为3,500万元，占公司2021年度经审计净资产的3.62%，均系公司为全资子公司提供的担保。
除上述担保外，公司及子公司无其他对外担保、无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司董 事 会
二零二二年四月二十五日