石家庄通合电子科技股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，上述议案亦经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配的基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

按10%提取法定盈余公积金后，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为304,684,294.04元，母公司累计未分配利润为268,885,656.78元；股本基数为174,738,099股。

3、为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定2024年度利润分配预案如下：

以现有总股本174,738,099股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.68元（含税），合计派发现金股利11,882,190.73元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润23,940,677.56元的49.63%。实施上述分配后，母公司剩余未分配利润滚存至下一年度。公司2024年度未实施股份回购，且不送红股，不以公积金转增股本。

4、若在分配预案实施前公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

（1）公司近三年利润分配相关指标如下：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为41,439,800.56元，高于

最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、利润分配预案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划及在《公司章程》中确定的现金分红比例，该利润分配预案合法、合规、合理。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》相关规定，公司合并资产负债表、母公司资产负债表2024年度未分配利润均为正值且报告期内盈利。公司2023年末、2024年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为0，其占总资产的比例为0%。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司2024年年度股东大会审议通过后实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、2024年度审计报告；

2、第五届董事会第九次会议决议；

3、第五届监事会第九次会议决议；

4、董事会审计委员会会议决议；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告

石家庄通合电子科技股份有限公司

董 事 会二零二五年四月二十八日