123128债券简称：首华转债

首华燃气科技（上海）股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

特别提示：

、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

、本次股东会不存在变更以往股东会决议的情形；

、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东会届次：2025年第四次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长王志红先生

4、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

5、会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：

2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

7、股权登记日：2025年9月5日（星期五）

8、现场会议地点：北京市朝阳区利泽西园102号楼二层

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东141人，代表股份26,451,925股，占公司股份总数的9.7344％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份8,013,608股，占公司股份总数的2.9490％。通过网络投票的股东138人，代表股份18,438,317股，占公司股份总数的6.7853％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东139人，代表股份1,318,649股，占公司股份总数的0.4853％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份64,300股，占公司股份总数的0.0237％。通过网络投票的中小股东137人，代表股份1,254,349股，占公司股份总数的0.4616％。

除公司股东外，其他出席或列席本次会议的人员为公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于拟购买董高责任险的议案》

总表决情况：

同意25,682,545股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0914％；反对723,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7339％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1747％。

中小股东总表决情况：

同意549,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

41.6539％；反对723,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8425％；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.5036％。

三、律师出具的法律意见本次股东会由国浩律师（上海）事务所吴焕焕、程思琦出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席本次股东会人员的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次股东会的决议合法有效。”

四、备查文件

、首华燃气科技（上海）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

首华燃气科技（上海）股份有限公司

董事会二〇二五年九月十二日