广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2023年1月19日上午10:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，会议通知于2023年1月16日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广州万孚生物技术股份有限公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持，公司监事、高管列席本次会议。经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

鉴于公司原总经理李文美先生辞去公司总经理职务，为保证公司经营管理的正常运作，经董事会提名，提名委员会资格审核通过，公司于2023年1月19日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任彭仲雄先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告（公告编号：2023-002）。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事彭仲雄先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会2023年1月19日