广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十三次会议于2022年8月25日上午10:00在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2022年8月19日以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案：

一、审议通过《关于<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要已编制完成，其编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年上半年，公司业绩大幅增长。报告期内，公司实现营业总收入403,362.61万元，较上年同期增长117.30%；营业利润136,823.40万元，较上年同期增长113.82%；利润总额136,583.07万元，较上年同期增长114.10%；归属于上市公司股东的净利润117,788.73万元，比上年同期增长111.98%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润113,668.97万元，比上年同期增长126.57%。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

二、审议通过《关于公司<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会2022年8月25日