证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2022-015债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、提案的情况。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、股东大会的召开和出席情况
广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年2月10日14:00在公司D座三楼会议室召开。会议通知已于2022年1月15日、1月21日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，部分公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
股东出席情况：通过现场和网络投票的股东613人，代表股份225,544,151股，占上市公司总股份的50.6894％。其中：
1、通过现场投票的股东4人，代表股份152,273,330股，占上市公司总股份的34.2223％。
2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共609人，代表股份73,270,821股，占上市公司总股份的16.4671％。
3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共610人，代表股份19,794,474股，占上市公司总股份的4.4487％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：
1.审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
同意票数：224,251,871股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270％；反对票数：1,175,380股，占出席会议所有股东所持股份的0.5211％；弃权票数：
116,900股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0518％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：18,502,194股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4715％；反对票数：
1,175,380股，占出席会议中小股东所持股份的5.9379％；弃权票数：116,900股（其中，因未投票默认弃权10,600股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.5906％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
2.审议通过《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》。
同意票数：223,738,306股，占出席会议所有股东所持股份的99.1993％；反对票数：1,632,545股，占出席会议所有股东所持股份的0.7238％；弃权票数：
173,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0768％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：17,988,629股，占出席会议中小股东所持股份的90.8770％；反对票数：
1,632,545股，占出席会议中小股东所持股份的8.2475％；弃权票数：173,300股（其中，因未投票默认弃权31,700股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8755％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
3.审议通过《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》。
本议案关联股东已回避表决。
同意票数: 221,282,545股，占出席会议所有股东所持股份的98.1105％；反
对票数：4,093,306股，占出席会议所有股东所持股份的1.8149％；弃权票数：
168,300股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0746％。其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：15,532,868股，占出席会议中小股东所持股份的78.4707％；反对票数：
4,093,306股，占出席会议中小股东所持股份的20.6790％；弃权票数：168,300股（其中，因未投票默认弃权32,100股），占出席会议中小股东所持股份的
0.8502％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
4.审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
持有公司可转债的股东为本议案的关联股东，对本议案回避表决。
同意票数: 219,987,805股。占出席会议所有股东所持股份的97.5848％；反对票数：5,416,646股，占出席会议所有股东所持股份的2.4028％；弃权票数：
28,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0124％。
其中，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东投票表决结果：同意票数：14,238,128股，占出席会议中小股东所持股份的73.8709%；反对票数：
5,416,646股，占出席会议中小股东所持股份的28.1029％；弃权票数：28,000股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.1453％。
该议案已经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表所持表决权的三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
综上所述，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。
四、备查文件
1、《广州万孚生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州万孚生物技术股份有限公司2022年2月10日