广州万孚生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第七次会议于2022年1月14日下午3:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件、电话的方式向全体董事发出。会议应到董事7名，实到7名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长王继华女士主持。

经与会董事认真审议，本次会议以现场和通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

基于公司已完成2020年度权益分派，公司调整2020年限制性股票激励计划授予数量及授予价格，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票由原来的288.20万股调整为374.66万股，预留部分第二类限制性股票授予数量由原来的41.80万股调整为54.34万股。公司2020年限制性股票激励计划限制性股票授予价格由原来的35.58元/股调整为26.98元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《关于修订2020年限制性股票激励计划的议案》

本次修订2020年限制性股票激励计划，不会对公司的经营业绩产生重大不利影响。本次修订不会导致提前解除限售、不涉及到授予价格的调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。独立董事对此事发表了同意的独立意见。

具体修订内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州万孚生物技术股份有限公司关于修订2020年限制性股票激励计划的公告》。

董事何小维先生、彭仲雄先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决，其余5名董事参与了表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于向激励对象授予2020年激励计划预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司董事会认为本次激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件均已满足，同意以2022年1月14日为授予日，以26.98元/股的价格向符合条件的33名激励对象授予54.34万股限制性股票（第二类限制性股票）。监事会关于公司2020年限制性股票激励计划预留部分授予对象名单出具了核查意见，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予2020年激励计划预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因《激励计划》获授限制性股票的1名激励对象因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销上述1名激励对象的已获授但尚未解锁的限制性股票共计104,000股，回购价款合计人民币2,805,920.00元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的实际需要并结合公司的实际情况，在原公司住所不变的基础上，公司拟增加一处经营场所：广东省广州市黄埔区神舟路268号，并对《公司章程》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2022年2月10日召开2022年第一次临时股东大会，公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

特此公告

广州万孚生物技术股份有限公司

董事会2022年1月14日