濮阳惠成电子材料股份有限公司证券代码：300481证券简称：濮阳惠成公告编号：2025-024

濮阳惠成电子材料股份有限公司关于为子公司提供担保额度的公告

一、担保情况概述因濮阳惠成电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）业务发展的融资需要，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。担保方

本次为合并报表范围内子公司提供担保的事宜经公司第五届董事会第十九次审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等的规定，上述担保无需提交公司股东会审议批准。

担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构签订的最终协议为准。在额度范围内，公司董事会授权公司法定代表人审核并签署上述担保额度内的所有文件，授权期限自公司年度董事会通过之日起至下一年度审议对子公司担保额度的董事会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司（以下简称“惠成研究院”）

1.被担保人名称：濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司2.法定代表人：冯海东

3.注册资本：10,000万元4.营业期限：

2016年

月

日至2036年

月

日

5.注册地址：濮阳市胜利路与华安路交叉口西1000米路北30号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司7.经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；环境保护专用设备销售；实验分析仪器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8.惠成研究院不属于失信被执行人

9.主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为60,317.46万元，净资产为58,397.59万元，实现营业收入29,144.23万元，净利润5,855.83万元。

（二）福建惠成新材料有限公司（以下简称“福建惠成”）

1.被担保人名称：福建惠成新材料有限公司

2.法定代表人：刘向阳

3.注册资本：

50,000万元

4.营业期限：2020年1月22日-长期

5.注册地址：福建省漳浦县古雷镇西林自然村212号

6.与本公司的关系：系公司的全资子公司

7.经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：移动式压力容器/气瓶充装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8.福建惠成不属于失信被执行人

9.主要财务数据：截至2024年12月31日，总资产为65,779.01万元，净资产为59,027.55万元，实现营业收入

万元，净利润-238.17万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未签署《保证合同》，经公司董事会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。

四、董事会意见

同意为全资子公司濮阳惠成新材料产业技术研究院有限公司提供不超过10,000万元的担保额度，为全资子公司福建惠成新材料有限公司提供不超过10,000万元的担保额度。上述担保额度是根据公司及子公司目前实际经营和业务发展资金需求评估设定，为满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。上述被担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司没有对外担保，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议。

濮阳惠成电子材料股份有限公司特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2025年3月27日