杭州高新材料科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2025年6月12日以短信、微信、电话等方式向各位监事送达，会议于2025年6月17日上午11：00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

此次会议由监事会主席赵文琴女士主持，会议审议并通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的《关于修订<公司章程>的公告》。

此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计服务的专业能力，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

杭州高新材料科技股份有限公司

监事会2025年6月17日