证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-028
杭州高新材料科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。
一、 会议的召开和出席情况
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会会议通知于2025年4月25日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年5月16日下午14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日上午9:15至2025年5月16日下午15:00的任意时间。
本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共71人，代表有表决权的股份34,496,966股，占公司有表决权股份总数的27.2331%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份27,906,395股（公司控股股东浙江东杭控股集团有限公司因超比例增持的844,330股不得行使表决权期间
已经届满，股份对应的表决权于2025年4月30日恢复行使），占公司有表决权股份总数的22.0303%；参加网络投票的股东70人，代表有表决权的股份6,590,571股，占公司有表决权股份总数的5.2028%。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，审议了以下议案：
1、审议了《公司2024年度董事会工作报告》
表决结果：同意34,461,156股，占有效表决股份总数的99.8962%；反对19,910股，占有效表决股份总数的0.0577%；弃权15,900股，占有效表决股份总数的0.0461%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,554,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4566％；反对19,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％。
2、审议了《公司2024年度监事会工作报告》
表决结果：同意34,461,156股，占有效表决股份总数的99.8962%；反对19,910股，占有效表决股份总数的0.0577%；弃权15,900股，占有效表决股份总数的0.0461%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,554,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4566％；反对19,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2413％。
3、审议了《公司2024年度财务决算报告》
表决结果：同意34,461,756股，占有效表决股份总数的99.8979%；反对19,910股，占有效表决股份总数的0.0577%；弃权15,300股，占有效表决股份
总数的0.0444%。本议案通过。中小股东总表决情况：同意6,555,361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4658％；反对19,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％；弃权15,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2322％。
4、审议了《关于公司2024年度不进行利润分配的预案》
表决结果：同意34,451,720股，占有效表决股份总数的99.8688%；反对31,946股，占有效表决股份总数的0.0926%；弃权13,300股，占有效表决股份总数的0.0386%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,545,325股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3135％；反对31,946股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4847％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2018％。
5、审议了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意34,452,820股，占有效表决股份总数的99.8720%；反对24,446 股，占有效表决股份总数的0.0709%；弃权19,700股，占有效表决股份总数的0.0571%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,546,425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3302％；反对24,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3709％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2989％。
6、审议了《关于公司监事2025年度薪酬的议案》
表决结果：同意34,452,820股，占有效表决股份总数的99.8720%；反对24,446股，占有效表决股份总数的0.0709%；弃权19,700股，占有效表决股份总数的0.0571%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,546,425股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的99.3302％；反对24,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3709％；弃权19,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2989％。
7、审议了《关于公司2024年年度报告及年度报告摘要的议案》表决结果：同意34,461,156股，占有效表决股份总数的99.8962%；反对22,510股，占有效表决股份总数的0.0653%；弃权13,300股，占有效表决股份总数的0.0386%。本议案通过。中小股东总表决情况：同意6,554,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4566％；反对22,510股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3415％；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2018％。
8、审议了《关于公司及子公司向有关商业银行申请2025年综合授信额度的议案》表决结果：同意34,464,356股，占有效表决股份总数的99.9055%；反对19,910股，占有效表决股份总数的0.0577%；弃权12,700股，占有效表决股份总数的0.0368%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,557,961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5052％；反对19,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3021％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1927％。
9、审议了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：同意34,463,156股，占有效表决股份总数的99.9020%；反对19,910股，占有效表决股份总数的0.0577%；弃权13,900股，占有效表决股份总数的0.0403%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,556,761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4870％；反对19,910股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.3021％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2109％。
10、审议了《关于接受关联方向公司提供财务资助和担保暨关联交易的议案》表决结果：同意6,554,061股，占有效表决股份总数的99.4460%；反对22,610股，占有效表决股份总数的0.3431%；弃权13,900股，占有效表决股份总数的
0.2109%。本议案通过。
本提案涉及关联交易，关联股东浙江东杭控股集团有限公司持股27,062,065股，已回避表决。
中小股东总表决情况：同意6,554,061股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4460％；反对22,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3431％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2109％。
11、审议了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意34,459,856股，占有效表决股份总数的99.8924%；反对23,210股，占有效表决股份总数的0.0673%；弃权13,900股，占有效表决股份总数的0.0403%。本议案通过。
中小股东总表决情况：同意6,553,461股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4369％；反对23,210股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3522％；弃权13,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2109％。
三、 律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、《杭州高新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会决议》；
2、《浙江天册律师事务所关于杭州高新材料科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
杭州高新材料科技股份有限公司
董 事 会2025年5月16日