证券代码：300477 证券简称：ST合纵 公告编号：2025-046
合纵科技股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2025年6月10日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议的通知于2025年6月6日以邮件、微信等方式送达给全体董事。公司应出席会议董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以通讯表决方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》
基于公司发展战略规划，综合考虑公司未来经营发展需要，公司拟将注册地址由“湖南湘江新区东方红街道岳麓西大道588号芯城科技园2栋401-16”变更为“北京市房山区弘安路87号院5号楼2层235室”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定及前述注册地址变更事宜，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》
为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件及《合纵科技股份有限公司章程》的相关规定，确保公司内部制度与现行法规、规范性文件及规则有效衔接，结合公司实际情况对相关制度进行修订。出席会议的董事对以下子议案逐项表决，表决结果如下：
3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.09《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.10《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.11《关于修订<战略发展委员会议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.12《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》
3.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.14《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.15《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.16《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.17《关于修订<内部审计制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.18《关于修订<内部控制制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.19《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.20《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.21《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.22《关于修订<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.23《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.24《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
3.25《关于修订<总经理工作细则>的议案》
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
上述子议案中，议案3.01至议案3.08尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请2025年6月27日下午14:30召开2025年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。
三、备查文件
第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
合纵科技股份有限公司
董事会2025年6月10日