高伟达软件股份有限公司关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开了第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议，审议了《关于董事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》和《关于监事2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况和2025年度薪酬方案的议案》。具体情况如下：
一、 董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案执行情况
公司已于《2024年年度报告》“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”进行披露，具体内容如下：
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 于伟 | 男 | 67 | 董事长 | 现任 | 120.00 | 否 |
| 程军 | 男 | 57 | 副董事长 | 现任 | 42.25 | 否 |
| 秦开宇 | 男 | 59 | 董事、总经理 | 现任 | 119.25 | 否 |
| 潘红 | 女 | 59 | 独立董事 | 现任 | 20.00 | 否 |
| 夏鹏 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 20.00 | 否 |
| 李妮 | 女 | 41 | 监事会主席 | 现任 | 38.41 | 否 |
| 贾银肖 | 女 | 55 | 监事 | 现任 | 82.67 | 否 |
| 李颖 | 女 | 52 | 监事 | 现任 | 22.39 | 否 |
| 李勇 | 男 | 57 | 副总经理 | 现任 | 86.54 | 否 |
| 叶嘉声 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 74.36 | 否 |
| 熊桂生 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 81.20 | 否 |
| 高源 | 男 | 44 | 副总经理、财务总监、董事会秘书 | 现任 | 71.22 | 否 |
| 孙颖 | 女 | 56 | 监事会主席 | 历任 | 25.04 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 803.33 | -- |
二、 董事、监事及高级管理人员2025年度薪酬方案
1、董事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及董事在公司的履职情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，2025年度公司董事薪酬方案如下：公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取董事津贴；公司独立董事津贴为每人15万元人民币（税后）；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
2、监事薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合2024年度公司实际情况及监事在公司的履职情况，2025年度公司监事薪酬方案如下：公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
3、高级管理人员薪酬方案
根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，2025年度公司高级管理人员薪酬方案如下：根据《公司章程》以及公司绩效考核等相关制度，公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
三、 其他
公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
2025年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
特此公告。
高伟达软件股份有限公司董事会
2025 年 3月 27日