证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2022-045

浙江田中精机股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2022年4月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2022年4月15日以电子邮件及电话通知方式送达给全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席宋志萍女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会根据2021年监事会工作情况，组织编写了《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

监事会对董事会编制的《2021年年度报告》及摘要进行了认真审核后认为：

董事会编制和审核公司《2021年年度报告》及摘要的程序符合法律、法规及规范性文件等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会制定的2021年利润分配预案符合公司实际情况，监事会对此无异议，同意2021年度利润分配预案。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》

监事会同意公司内部监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。公司独立董事对监事薪酬发表了独立意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规的要求，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求，内部控制体系的建

立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

7、审议通过《关于聘任立信会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2021年度审计机构，该事务所在执业过程中能够坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》 中的3名激励对象（其中2名首次授予激励对象，1名部分预留授予激励对象） 已从公司辞职，不再具备激励对象资格，公司拟将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计76,000股进行回购注销。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告全文>的议案》监事会经审议认为：董事会编制和审核的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告全文》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江田中精机股份有限公司监 事 会

2022年4月29日