证券代码：300461 证券简称：田中精机 公告编号：2020-096

浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会提示性公告

浙江田中精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年09 月 29 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-094）。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：浙江田中精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 10 月 20 日（星期二）下午13:30

（2）网络投票日期、时间：2020 年 10 月 20 日（星期二），其中

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 10 月 20日9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年 10 月 20 日9:15—15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。与独立董事征集投票相关的

议案公司股东应选择现场投票、网络投票和独立董事征集投票中的一种方式，与独立董事征集投票无关的议案公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6．会议的股权登记日：2020 年 10 月 13 日。7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：公司第一会议室（浙江省嘉善县姚庄镇新景路398号）

二、会议审议事项

1.00 《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

上述议案关联股东需回避表决，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

2.00 《关于<浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

上述议案关联股东需回避表决，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

上述议案关联股东需回避表决，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

4.00 《关于修改公司章程的议案》。

上述议案为特别决议提案，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

特别提示：根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

以上议案经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 09 月 29 日、 2020 年 07 月 30日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江田中精机股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-092），《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2020-079）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

四、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）自然人股东：本人亲自出席会议的，需出具本人身份证、股东账户卡；委托他人出席会议的，受托人须出具委托人股东账户卡、股东身份证复印件、受托人身份证、授权委托书。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，需出具营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证及法人股东账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡。

（3）异地股东可以以邮寄回执或传真回执方式登记。信函或传真在 2020 年10 月 16 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登记。

2.登记时间：2020 年 10 月 14 日（星期三）- 2020 年 10 月 16 日（星期五）上午 9:00 至下午 16:00。

3.登记地点：浙江省嘉善县姚庄镇工业园区新景路 398 号公司证券部。

4．其他注意事项

（1）本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

（3）会议联系方式：

会务联系人：王楚雁

联系电话：0573-84778878

传 真：0573-89119388

电子邮箱：securities@tanac.com.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要

说明的内容和格式详见附件1。

六、独立董事征集投票权授权委托书

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。公司独立董事张惠忠先生已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》于 2020 年 09 月 29 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。如公司股东拟委托公司独立董事张惠忠先生在本次临时股东大会上就本次通知中的相关议案进行投票，请填写《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止前送达。

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；

2、《第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告！

浙江田中精机股份有限公司

董 事 会2020年 10月 15日

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码：350461

2.投票简称：田中投票

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二．通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年10月20日的交易时间，即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三．通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月20日（现场股东大会召开当日）上午09:15，结束时间为2020年10月20日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书浙江田中精机股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人参加浙江田中精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

本次股东大会提案表决意见示例表

委托人签名及盖章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

_________________________________________________________________

委托人身份证号码或营业执照注册号：________________________________

委托人股东账户：___________________________________________________

委托人持有股数：___________________________________________________

受托人（签名）：___________________________________________________

受托人身份证号码：__________________________________________________

委托日期：__________________________________________________________

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

浙江田中精机股份有限公司

2020年第三次临时股东大会参会股东登记表

浙江田中股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江田中精机股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《浙江田中精机股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江田中精机股份有限公司独立董事张惠忠作为本人/本公司的代理人出席浙江田中精机股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书复印有效。

3、单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2020年第三次临时股东大会结束。