深圳市赢合科技股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会职责，严格执行股东大会的各项决议，全体董事认真、勤勉地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将2022年度工作情况汇报如下：

一、2022年度公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开11次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，具体情况如下：

12、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

13、《关于预计2022年公司与上海电气集团财

务有限责任公司关联交易的议案》

14、《关于在上海电气集团财务有限责任公司

办理金融业务的风险持续评估报告》

15、《关于修改<公司章程>的议案》

16、《关于修订<总裁工作细则>的议案》

2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2022年度，公司共召开了4次股东大会，全部由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东大会具体召开情况如下：

（三）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，积极发挥主体作用，认真谨慎履行职责，深入了解公司经营情况和发展状况，积极研究公司所处行业的发展趋势，探讨公司未来的战略规划和布局，对公司发展规划的执行情况等事项提出了合理化建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳定、健康发展提供了战略层面的支持。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《公司法》、《公司章程》、《审计委员会工作细则》等相关法律法规，勤勉尽责地开展工作，与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流；就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善和执行与公司保持沟通；审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司重要的会计政策；定期了解公司财务状况和经营情况。根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，提名委员会就董事候选人资格进行了认真审查，一致同意相关议案。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》开展工作。研究并拟订《2022年限制性股票激励计划（草案）》，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，积极出席股东大会、董事会。公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，独立董事对历次董

事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议，对公司重大事项均发表了同意的独立意见。

二、公司治理及规范运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

三、2023年董事会重点工作及计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，并贯彻执行股东大会决议，对公司经营中的重大问题提出合理化建议。继续秉持对全体股东负责的原则，争取实现全体股东和公司利益最大化。

2、深化投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益。董事会将继续认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，为投资者提供更好的了解公司发展战略的渠道，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。

3、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。

4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。

5、第四届董事会于2023年1月届满，为保证董事会工作的延续性，2023年第一季度内完成董事会换届，产生第五届董事会成员并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二三年三月二十八日