深圳市赢合科技股份有限公司关于控股子公司对外投资设立英国子公司的公告

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于控股子公司对外投资设立英国子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批，本次公司控股子公司深圳市斯科尔科技股份有限公司（以下简称“斯科尔”）设立英国子公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

斯科尔是公司持股51%的控股子公司。根据斯科尔的经营需要，为更好拓展海外市场，斯科尔决定在英国曼彻斯特市设立全资子公司，专注拓展英国及欧洲市场。本次设立的公司注册资本为25万英镑（约合人民币200万元）。

二、本次设立公司的基本情况

1、公司名称：SKE E-CIGS UK LTD

2、注册地址：英国曼彻斯特市

3、注册资本：25万英镑

4、股权结构：斯科尔持有100%股权

5、出资方式：自有资金出资

6、经营范围：电子烟的销售、咨询及售后支持。

注：上述信息以相关部门最终备案及核准登记为准。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、本次投资的目的、影响及存在的风险

（一）目的及影响

斯科尔自2022年开始大力发展自有品牌业务，凭借产品和技术优势，在英国及欧洲其他国家品牌业务取得了突破性发展。斯科尔的产品和品牌在欧洲已享有一定美誉度。为抓住欧洲市场发展机遇，进一步拓展商超等渠道，加快欧洲电子烟新产品的TPD认证，快速响应客户售前及售后服务需求，斯科尔决定在英国设立全资子公司。

本次设立英国子公司符合斯科尔长远发展规划，有利于加速海外市场业务布局，提升斯科尔在欧洲市场份额，不会对斯科尔及公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险与应对措施

1、市场竞争不确定风险

欧洲电子烟市场在快速发展的同时，市场竞争也日趋激烈。随着市场竞争压力的不断增大和客户需求的不断提高，将面临一定的市场竞争加剧的风险。

应对措施：斯科尔将加强员工培训，提升销售人员的销售能力与技术人员的技术水平；改善客户服务，积极响应客户的售前、售后需求，提升客户满意度，增加客户黏性；同时持续加大研发投入，提高产品技术壁垒，优化产品结构，提升产品竞争优势。

2、资金监管风险

海外业务资金监管及使用存在一定风险。

应对措施：所有的付款及签批均需通过斯科尔的财务人员以及总经理签批确认，并由斯科尔母公司赢合科技的财务人员审核通过后方可支付，制单与授权付款人员职权分离，确保资金安全。

3、经营管理风险

本次斯科尔设立英国子公司仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法

律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。应对措施：斯科尔将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二三年三月二十八日