深圳市赢合科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2022年10月24日下午16:00以现场会议、视频参会结合传真表决方式召开。会议通知已于2022年10月14日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实际参加董事9名。全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王庆东先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选郑英霞女士为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：章卫东先生（主任委员）、余爱水先生、郑英霞女士。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任张晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，聘期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二二年十月二十四日