证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-040

深圳市赢合科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议的公告

深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月23日上午11:00以现场会议、视频参会结合传真表决方式召开。会议通知于2022年8月13日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议应到监事3名，实际出席监事3名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席李尤娜女士召集并主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

监事会二〇二二年八月二十五日