创业慧康科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十九次会议的通知于2023年4月4日以邮件、传真等方式向各位监事发出，并于2023年4月14日在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。经表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于2022年年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润41,276,899.44元，其中母公司实现净利润-27,161,394.81元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金0元后，当年实现未分配利润为-27,161,394.81元，加上年初可供未分配利润1,081,938,294.94元，扣除2022年7月已实施的2021年度利润分配46,493,630.76元，公司截至2022年12月31日可供分配利润
为人民币1,008,283,269.37元，资本公积金人民币1,634,031,569.77元。经统筹考虑公司资金使用情况，2022年利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。自2022年年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形导致股本变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经核查，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司<2022年度财务审计报告>的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为：公司将滚动使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内（含）的理财产品，上述额度可供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内，可以有效提高资金利用效率，增加公司收益。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
八、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易暨2023年度日常关联交易预计的议案》
经核查，监事会认为：公司本次关于2023年日常关联交易的预计是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易预计事项。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2022
年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十、审议通过了《关于<2022年度公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
十一、审议通过了《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于2022年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》
经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备、信用减值准备等，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，确保公司2022年度财务报表更公允的反映了截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司监事会2023年4月15日