创业慧康科技股份有限公司

2022年度董事会工作报告

2022 年度，创业慧康科技股份有限公司（以下简称“创业慧康”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将董事会2022 年主要工作情况报告如下：

一、公司总体经营情况

报告期内，受外部环境影响，公司下游客户特别是政府客户将更多的精力和财力投入到防控中，原计划内的信息化投资较往年有所推迟。同时，第四季度公司人员大面积居家办公，公司项目实施及验收周期增加，新订单的签署推迟，导致公司业绩特别是第四季度经营业绩较往年受到较大影响。同时，基于主要子公司的业绩实现情况及其未来业务发展前景，2022年度计提商誉减值准备8,672.63万元。

基于上述原因，导致公司2022年度实现营业收入152,713.87万元，较上年同期下降19.58%；同时，实现归属于上市公司股东的净利润4,263.80万元，较上年同期下降89.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,686.36万元，较去年同期下降87.90%。

二、董事会日常工作情况

（一） 董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召开14次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

（二）股东大会决议的执行情况

2022年度，公司董事会召集并组织了4次股东大会会议，公司董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》等管理制度的要求，平等对待全体股东，在股东大会授权的范围内进行决策，认真执行了股东大会的各项决议，逐项落实了股东大会决议的内容。股东大会具体情况如下：

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，忠实勤勉地履行职责，认真审议董事会各项议案，利用各自的专业优势，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、利润分配、关联交易、股权激励、募集资金使用等事项作出了客观公正的判断，进行重点监督和核查，出具事前认可意见和独立意见，共出具了9份独立意见和2份事前认可意见；根据公司的实际情况，审慎决策，为公司的经营管理和规范运作提出了合理的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司规范、健康、稳定地发展发挥了积极作用。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。2022年度，各专门委员会依据公司章程和各专门委员会议事规则开展工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，促进董事会科学、高效决策，完善公司治理结构，提高公司管理水平。

三、2023年董事会工作重点

2023年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

1、规范运作和治理。公司董事会将继续加强自身建设，持续提升公司规范运作水平公司，扎实做好董事会日常工作，同时董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；进一步建立健全公司规章制度，优化公司的治理结构，加强内部控制建设，提升规范运作水平，严格推进各项制度的执行，建立更加规范、透明的上市公司运作体系，完善治理结构，保障公司稳定和可持续发展。

2、加强投资者关系管理工作，切实维护中小投资者的合法权益，树立良好的资本市场形象。公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，从广大投资者的切身利益出发，通过投资者电话、投资者互动易平台、投资者关系活动等多种渠道加强和投资者的沟通与交流，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，及时传递公司发展战略、目标及经营理念，加强投资者对公司的了解和信任，切实提高公司规范运作水平和透明度。

3、提升信息披露工作质量。公司董事会将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，切实提升公司规范运作水平和透明度，最大程度地保护投资者利益。

4、践行ESG理念，开启绿色可持续发展新篇章。公司将充分认识ESG长期可持续发展及价值创造的理念，积极探索并逐步引入ESG评价体系，形成长

效管理机制。公司将践行ESG理念，通过ESG建立风险识别和防范机制，进一步规范企业整体风险管理流程及内部控制体系，提高企业风险管理能力，推动企业可持续发展，开启绿色可持续发展新篇章。

特此报告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会2023年4月14日