无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第五届董事会第十三次会议通知于2025年8月18日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司董事长王燕清先生召集和主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：编制《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《公司2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》2025年半年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

3、审议通过了《关于2025年半年度转回资产减值准备的议案》

本次转回资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定媒体的《关于2025年半年度转回资产减值准备的公告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025年8月29日