南京全信传输科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红

方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定2025年中期分红安排如下：

一、2025年中期分红安排情况

公司拟于2025年中期（含半年度、前三季度）根据当期实际经营业绩及公司资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。

1、中期分红的前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

2、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的50%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并执行具体的中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等。授权

期限自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序及相关意见

公司于2025年4月24日召开第七届董事会二次会议和第七届监事会二次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2025年中期分红方案的议案》，同意将该事项提交至2024年年度股东大会审议。

三、风险提示

2025年中期分红安排授权事项尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可生效，且公司2025年中期分红方案尚需董事会结合实际情况制定，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第七届董事会二次会议决议；

2、第七届监事会二次会议决议。

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日